中国铁路通信信号股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688009        证券简称：中国通号        公告编号：2023-019

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦A座

　　（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司部分高管列席会议，董事会秘书因其他公务安排本次会议请假。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年年度报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于聘请2023年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2023-2025年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-9均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案10、11为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案8、9关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：张方伟、王晓航

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　中国铁路通信信号股份有限公司董事会

　　2023年6月10日