浙江英特科技股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301399             证券简称：英特科技           公告编号：2023-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议主持人：董事长方真健先生

　　（四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（五）召开日期、时间：

　　1、现场会议召开日期、时间：2023年6月12日（星期一）14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（六） 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道乐三路468号浙江英特科技股份有限公司会议室。

　　（八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（九）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份6,600万股，占公司总股份的75.00%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份6,600万股，占公司总股份的75.00%。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.00%。

　　2、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式表决，经与会股东及股东代理人审议讨论，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果为：同意6,600万股，占出席会议所有股东所持股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00%。

　　本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由浙江天册律师事务所卢胜强律师、张俊律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、2023年第二次临时股东大会决议

　　2、《浙江天册律师事务所关于浙江英特科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　浙江英特科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月12日