步步高商业连锁股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的通知

　　股票简称：步步高              股票代码：002251            公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议审议通过，公司决定于2023年6月29日在湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室召开2023年第二次临时股东大会。会议有关事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的规定。

　　（四）会议股权登记日：2023年6月21日

　　（五）现场会议召开时间：2023年6月29日（星期四）14:30开始

　　（六）网络投票时间：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年6月29日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票时间为2023年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（七）现场会议召开地点：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。

　　（八）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（1）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

　　（2）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

　　敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截止2023年6月21日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、律师及其他相关人员。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　1、关于公司及子公司为子公司提供担保的议案；

　　以上议案已经公司第六届董事会第四十八次会议审议通过，具体内容请详见2023年6月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间及手续

　　出席现场会议的股东及委托代理人请于2023年6月28日（上午9：30---11：30，下午14：00---16：00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达公司的时间为准。

　　（1）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　2、登记地点及联系方式

　　湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司董事会办公室

　　电话：0731---5232 2517               传真：0731---8882 0602

　　联系人：师茜、苏辉杰

　　四、网络投票的安排

　　在本次会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

　　投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

　　五、注意事项：

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、《公司第六届董事会第四十八次会议决议》；

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二三年六月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362251，投票简称：步高投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月29日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托【        】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

　　注：1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2023-040

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　关于公司为子公司提供担保及公司

　　及子公司为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，为支持子公司发展，公司拟为子公司在下列银行的综合授信业务提供保证担保：

　　同意公司为子公司广西南城百货有限责任公司（以下简称“南城百货”）向兴业银行股份有限公司南宁分行（含其辖属分支机构）申请不超过人民币3,200万元的融资业务提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保范围、期限等以签署的合同文本为准。

　　本次担保不需提交公司股东大会审议。

　　2、公司第六届董事会第四十八次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》，为支持子公司发展，公司及子公司拟为子公司在下列银行的综合授信业务提供保证担保：

　　（1）同意公司为子公司桂林市南城百货有限公司(以下简称“桂林南城”)向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000万元贷款提供连带责任保证担保，具体以合同为准。

　　（2）同意子公司广西南城百货有限责任公司为子公司桂林南城向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000万元贷款连带责任保证担保，具体以合同为准。

　　本次担保需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：广西南城百货有限责任公司

　　成立日期：2001-11-16

　　注册资本：12,300万元

　　法定代表人：聂建民

　　住所：南宁市友爱南路22号南棉商业街216号

　　经营范围：许可项目:食品销售;烟草制品零售;出版物零售;出版物批发;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);房地产开发经营;建筑劳务分包;基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;电影放映;食品生产;粮食加工食品生产;食品互联网销售;食用菌菌种经营;药品零售;出版物互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;日用百货销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;日用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);五金产品零售;家用电器销售;通讯设备销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;针纺织品销售;皮革制品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;箱包销售;鞋帽零售;劳动保护用品销售;珠宝首饰零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用杂品销售;化妆品零售;化妆品批发;照相机及器材销售;照相器材及望远镜零售;体育用品及器材零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;农副产品销售;住房租赁;办公设备租赁服务;柜台、摊位出租;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告发布;助动自行车、代步车及零配件销售;自行车及零配件零售;物业管理;居民日常生活服务;停车场服务;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;食品进出口;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;以自有资金从事投资活动;商业综合体管理服务;企业总部管理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源加工;生产性废旧金属回收;鲜肉零售;鲜肉批发;包装服务;农副食品加工专用设备销售;劳务服务(不含劳务派遣);工程管理服务;水产品批发;水产品零售;食品用塑料包装容器工具制品销售;电热食品加工设备销售;食品用洗涤剂销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　公司类型：其他有限责任公司

　　股权结构：公司持股99.00%，公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司持股1.00%

　　南城百货2022年度 (经审计)、2023年第一季度 (未经审计)财务状况见下表：

　　货币单位：人民币万元

　　经查询，南城百货属于失信被执行人。

　　2、公司名称：桂林市南城百货有限公司

　　成立日期：2007年09月28日

　　注册资本：500万人民币

　　法定代表人：韦荣强

　　住所：桂林市七星区漓江路（国际会展中心旁）

　　经营范围：日用百货、钟表眼镜、五金交电、电子通讯器材、电动玩具、家用电器、针纺织品、床上用品、皮具、服装鞋帽、金银饰品、化妆品、照相器材、文体用品及健身器材、家俱销售（木制品除外）；零售卷烟、雪茄烟、罚没烟草制品、国内版书报刊、音像制品；食品经营（凭有效许可证经营）；销售生鲜净菜、干鲜果菜、计生用品；铺面、柜台、场地、电子称、冷柜、冻柜租赁；停车场服务；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；会展服务；广告策划服务；商品信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）、企业营销策划服务，企业形象设计服务；医疗器械（凭有效许可证经营）销售；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　股权结构：公司持股99.00%，公司全资子公司湖南如一文化传播有限责任公司持股1.00%

　　桂林南城2022年度 (经审计)、2023年第一季度 (未经审计)财务状况见下表：

　　货币单位：人民币万元

　　经查询，桂林南城不属于失信被执行人。

　　三、董事会审议意见

　　1、为支持子公司发展，公司拟为子公司在下列银行的综合授信业务提供保证担保：同意公司为子公司南城百货向兴业银行股份有限公司南宁分行（含其辖属分支机构）申请不超过人民币3,200万元的融资业务提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保范围、期限等以签署的合同文本为准。

　　2、为支持子公司发展，公司及子公司拟为子公司在下列银行的综合授信业务提供保证担保：

　　（1）同意公司为子公司桂林南城向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000万元贷款提供连带责任保证担保，具体以合同为准。

　　（2）同意子公司南城百货为子公司桂林南城向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000万元贷款连带责任保证担保，具体以合同为准。

　　南城百货、桂林南城资产质量正常，偿债能力正常，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年6月12日，公司及控股子公司2023年已审批的担保总额为人民币3.74亿元（包括本次董事会审议通过的公司拟为子公司提供的0.32亿元和0.50亿元担保、子公司为子公司的0.50亿元担保），占公司2022年度经审计合并报表净资产的7.76%。2023年实际对外担保发生额为6.345亿元(公司为子公司的担保为2.345亿元、子公司为公司的担保为4亿元），占公司2022年度经审计合并报表净资产的13.16%。截至2023年6月12日，公司及控股子公司的担保余额为23.107亿元（全部为公司为子公司的担保或子公司为公司的担保,其中公司为子公司的担保为7.057亿元、子公司为公司的担保为16.05亿元），占公司2022年度经审计合并报表净资产的47.92%。无逾期对外担保情况。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、备查文件目录

　　1、第六届董事会第四十八次会议决议。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会

　　二○二三年六月十三日

　　股票简称：步步高           股票代码：002251           公告编号：2023-039

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　第六届董事会第四十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议通知于2023年6月8日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2023年6月12日以传真表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。

　　为支持子公司发展，公司拟为子公司在下列银行的综合授信业务提供保证担保：

　　同意公司为子公司广西南城百货有限责任公司向兴业银行股份有限公司南宁分行（含其辖属分支机构）申请不超过人民币3,200万元的融资业务提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保范围、期限等以签署的合同文本为准。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保及公司及子公司为子公司提供担保的公告》。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　为支持子公司发展，公司及子公司拟为子公司在下列银行的综合授信业务提供保证担保：

　　（1）同意公司为子公司桂林市南城百货有限公司向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000万元贷款提供连带责任保证担保，具体以合同为准。

　　（2）同意子公司广西南城百货有限责任公司为子公司桂林市南城百货有限公司向桂林银行股份有限公司高新支行申请的不超过（含）5,000万元贷款连带责任保证担保，具体以合同为准。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司为子公司提供担保及公司及子公司为子公司提供担保的公告》。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

　　公司子公司广西南城百货有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司南宁分行申请使用综合授信额度不超过3,200万元整，同意以广西南城百货有限责任公司其子公司广西兴南城物流有限公司名下位于南宁市江南区那历路22号南城百货仓储加工中心厂房、员工宿舍、物流仓库，广西南城百货有限责任公司其子公司广西思蜜缇食品有限公司名下位于南宁市江南区国凯大道15号广西思蜜缇休闲食品生产加工基地项目1号厂房2号厂房、3号厂房、4号厂房工业厂房作抵押，期限3年。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　全体董事同意了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2023年6月29日（星期四）下午14：30召开2023年第二次临时股东大会，会议地址：湖南省长沙市高新区东方红路649号步步高大厦公司会议室。会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式。

　　具体内容请详见2023年6月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件目录

　　1、《公司第六届董事会第四十八次会议决议》；

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年六月十三日