中原证券股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：601375     证券简称：中原证券    公告编号：2023-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2023年5月31日以电子邮件等的形式发出，并于2023年6月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-029）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　证券代码： 601375     证券简称： 中原证券    公告编号：2023-030

　　中原证券股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月14日收到公司董事张笑齐先生提交的书面辞职报告。张笑齐先生由于个人工作安排等原因，申请辞去公司第七届董事会非执行董事和董事会下属专门委员会委员职务。根据《公司章程》规定，其辞职报告自送达公司董事会生效。张笑齐先生的辞任不会导致公司董事人数低于法定人数，将导致风险控制委员会委员人数不符合《公司章程》及《风险控制委员会工作制度》中的委员人数要求，公司将按照相关规定程序尽快增补新的委员。张笑齐先生向公司全体股东确认与公司董事会无任何意见分歧，没有其他事项需要提请公司股东关注。

　　张笑齐先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对张笑齐先生担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2023年6月15日

　　证券代码：601375     证券简称：中原证券     公告编号：2023-029

　　中原证券股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年6月14日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修改。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会并转授权公司经营管理层办理相关工商变更登记，并上报中国证监会河南监管局备案。现就《公司章程》的具体修改情况公告如下：

　　除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变，修改后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2023年6月15日