浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届监事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002586                证券简称：*ST围海              公告编号：2023-044

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十八次会议于2023年6月15日以通讯方式召开，因相关事项紧急，全体监事同意豁免提前三日通知，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

　　1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于工程项目中标暨关联交易的议案》。

　　监事会认为：“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段”项目的中标，若公司最终签订合同，将对公司未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响，监事会同意本次关联交易。

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　监事会

　　二二三年六月十六日

　　证券代码：002586                证券简称：*ST围海              公告编号：2023-043

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　第六届董事会第五十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十八次会议于2023年6月15日以通讯方式召开，因相关事项紧急，全体董事同意豁免提前三日通知，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议由董事长汪文强先生主持，会议经投票表决形成如下决议：

　　1、会议5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于工程项目中标暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见同日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二三年六月十六日

　　证券代码：002586               证券简称：*ST围海            公告编号：2023-045

　　浙江省围海建设集团股份有限公司

　　关于工程项目中标的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、近日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过招投标方式，确定公司为控股股东宁波舜农集团有限公司（以下简称“宁波舜农”）的全资子公司余姚市农兴工程管理有限公司（以下简称“农兴工程”）的招标项目“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段”的中标人，项目中标金额为236,695,034元，约占公司 2022 年经审计营业总收入的 9.20%。

　　2、宁波舜农为公司控股股东，农兴工程为宁波顺的全资子公司，本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》中6.3.7条及 6.3.10条的相关规定，本次中标金额占公司 2022 年经审计净资产的 6.21%，因本次交易是通过招投标方式形成，金额已达到股东大会审议标准，公司将按照前述规则向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。

　　一、关联交易的概述

　　（一）关联交易的主要内容

　　近日，公司在宁波市公共资源交易电子服务系统（网址：http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbgg1/204540.htm）查询获悉，已确定公司为控股股东宁波舜农的全资子公司农兴工程的招标项目“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段”的中标人，项目中标金额为236,695,034元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）关联关系

　　宁波舜农持有公司14.74%的股权，杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“光曜钟洋”）持有公司14.85%的股权，光曜钟洋将其所持全部股份的表决权委托给宁波舜农行使，宁波舜农合计享有公司 29.59%股份的表决权，为公司的控股股东，农兴工程为宁波舜农的全资子公司，农兴工程为公司关联法人，本次项目中标构成关联交易。

　　（三）公司于 2023 年6月15日召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于工程项目中标暨关联交易的议案》，独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。因本次交易是通过招投标方式形成，金额已达到股东大会审议标准，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》中6.3.7条及 6.3.10条的相关规定向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。

　　（四）工程项目招标流程概述

　　农兴工程对“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工”进行公开招标，由招标代理机构宁波信业工程咨询有限公司于2023年4月28日在宁波市公共资源交易电子服务系统（网址：http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/cms/gcjszbggn/201647.htm）发布招标公告，本招标项目于2023年6月12日在宁波市公共资源交易电子服务系统发布开标记录，共有10家单位进行投标，经评标委员会评审，确定公司为中标人，并在宁波市公共资源交易电子服务系统发布中标结果公告，项目中标金额为236,695,034元（具体合同金额以双方最终签订的合同为准）。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：余姚市农兴工程管理有限公司

　　统一社会信用代码：91330281MA2GUJ5F50

　　成立时间：2019年10月29日

　　注册地址：浙江省余姚市梨洲街道郁浪浦

　　法定代表人：沈佳奇

　　注册资本：10000万元人民币

　　主营业务：一般项目：工程管理服务；防洪除涝设施管理;水利相关咨询服务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；电气设备修理;通用设备修理；电子元器件制造；橡胶制品制造；橡胶制品销售；轮胎制造；水土流失防治服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；建筑劳务分包（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

　　股东情况：宁波舜农持有农兴工程100%股权

　　公司与农兴工程在产权、业务、资产、债权债务、人员、经营管理等方面保持独立。

　　经查询，农兴工程不是失信被执行人

　　三、关联交易标的的基本情况及主要内容

　　1、项目名称：余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段。

　　2、招标人：余姚市农兴工程管理有限公司。

　　2、该项目承包方式：施工总承包。

　　3、工期：720日历天。

　　4、中标金额：236,695,034元

　　5、项目概况：余姚市海塘除险治江围涂二期顺提进行提标改造建设，总堤长约6km，本标段建设范围为桩号S2+700~S6+000，提标后达到300年一遇防御标准，主要建筑物级别均为1级，工程等别为II等，允许部分越浪设计。

　　四、本次交易的定价情况

　　公司通过招投标方式中标“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段”，交易定价公开、公允。

　　五、中标对公司的影响

　　“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段”中标金额占公司 2022 年经审计营业总收入的 9.20%。若公司最终签订合同，将对公司 2023 年度及未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。

　　六、审议程序

　　公司于 2023 年6月15日召开第六届董事会第五十八次会议、第六届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于工程项目中标暨关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》中6.3.7条及 6.3.10条，本次中标金额占公司 2022 年经审计净资产的 6.21%，因本次交易是通过招投标方式形成，金额已达到股东大会审议标准，公司将按照前述规则向交易所申请豁免股东大会程序，后续公司将根据申请结果确定是否提交股东大会履行审议程序。

　　七、独立董事的事前认可意见

　　我们认为：本次工程项目中标有利于公司长期可持续健康发展，我们同意将《关于工程项目中标暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　八、独立董事意见

　　“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段”中标金额占公司 2022 年经审计营业总收入的 9.20%。若公司最终签订合同，将对公司 2023 年度及未来期间的营业收入及净利润产生积极的影响。

　　九、风险提示

　　公司尚未与该项目招标人正式签订合同，因此合同的签订尚存在不确定性，同时，若公司与招标人签订合同后，可能存在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致项目无法履行或终止的风险，敬请投资者注意投资风险。

　　十、备查文件

　　1、第六届董事会第五十八次会议决议

　　2、第六届监事会第二十八次会议决议

　　3、余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期Ⅰ标段、Ⅱ标段施工002标段中标公告

　　特此公告

　　浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

　　二二三年六月十六日