沧州明珠塑料股份有限公司 2023年第一次职工代表大会决议公告

　　证券代码：002108        证券简称：沧州明珠        公告编号：2023-049

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会职工代表监事姚玉清女士、刘宝生先生于近日辞去公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘宝生先生、姚玉清女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，职工代表监事应由公司职工代表大会选举产生。鉴于上述情况，公司于2023年6月15日在公司会议室组织召开了沧州明珠塑料股份有限公司2023年第一次职工代表大会，会议应到职工代表95人，实到职工代表93人。参会职工代表以举手表决方式，一致同意：选举于志猛先生、范风梧先生为公司第八届监事会职工代表监事（上述职工代表监事个人简历见附件）。

　　任期至第八届监事会届满为止。

　　上述职工代表监事选举和任职符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求。最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　个人简历

　　于志猛先生，中国籍，1986年生，硕士研究生，预备党员，工程师。历任RTP项目组技术主任，RTP项目组设计部部长兼研发工程师，RTP项目组副总工程师兼设计部部长，RTP项目组副总经理，现任RTP项目组副总经理。

　　最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务。

　　于志猛先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　范风梧先生，中国籍，1987年生，大学本科学历。历任沧州明珠塑料股份有限公司证券部职员，现任沧州明珠塑料股份有限公司证券事务主管。

　　最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务。

　　范风梧先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：002108        证券简称：沧州明珠         公告编号：2023-048

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　关于公司董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月15日收到公司董事丁圣沧先生递交的书面辞职报告，丁圣沧先生因工作调整原因，申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后将不在沧州明珠及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，丁圣沧先生未直接持有沧州明珠公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　因丁圣沧先生辞职将导致公司董事会成员少于9人，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，丁圣沧先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任董事后方能生效，在新任董事就职前，丁圣沧先生仍将按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职责。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司董事会

　　2023年06月17日

　　证券代码：002108        证券简称：沧州明珠         公告编号：2023-050

　　沧州明珠塑料股份有限公司

　　关于监事辞职及选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、公司职工代表监事辞职的情况

　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月14日收到职工代表监事刘宝生先生、姚玉清女士的书面辞职报告。刘宝生先生、姚玉清女士因工作调整原因申请辞去公司监事职务。

　　截至本公告日，刘宝生先生、姚玉清女士未持有公司股票，辞去监事职务后，刘宝生先生仍将担任公司薄膜事业部副总、芜湖明珠制膜科技有限公司监事职务；姚玉清女士继续担任公司总经理助理、行政与人力资源部部长职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，刘宝生先生、姚玉清女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，在新监事就任前，刘宝生先生、姚玉清女士仍根据相关法律法规和公司相关制度的规定，履行其监事职责。

　　刘宝生先生、姚玉清女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对刘宝生先生、姚玉清女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选职工代表监事的情况

　　为完善公司治理结构，保障监事会正常运作，根据《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定, 公司于2023年6月15日召开职工代表大会，选举于志猛先生、范风梧先生为公司职工代表监事，与公司现任股东代表监事、监事会召集人付洪艳女士共同组成公司第八届监事会，任期至第八届监事会届满为止。

　　于志猛先生、范风梧先生简历详见附件。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第 八届监事会监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司第八届监事会 监事总数的二分之一；职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　特此公告。

　　沧州明珠塑料股份有限公司监事会

　　2023年6月17日附件

　　个人简历

　　于志猛先生，中国籍，1986年生，硕士研究生，预备党员，工程师。历任RTP项目组技术主任，RTP项目组设计部部长兼研发工程师，RTP项目组副总工程师兼设计部部长，RTP项目组副总经理，现任RTP项目组副总经理。

　　最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务。

　　于志猛先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

　　范风梧先生，中国籍，1987年生，大学本科学历。历任沧州明珠塑料股份有限公司证券部职员，现任沧州明珠塑料股份有限公司证券事务主管。

　　最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员职务。

　　范风梧先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。至今未直接持有公司股份。不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。