广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2023-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第十六次会议于2023年6月12日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年6月16日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实际出席会议并表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2.独立董事《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

　　广东天元实业集团股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2023-036

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监罗耀东先生的书面辞职报告，因工作调整，罗耀东先生申请辞去公司第三届董事会财务总监职务。根据相关法律法规的规定，罗耀东先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。罗耀东先生辞去财务总监职务后，仍继续担任公司董事、董事会薪酬委员会委员、副总经理等职务。罗耀东先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对罗耀东先生在任职财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　截至本公告日，罗耀东先生直接持有公司股票7,561,700股（其中股权激励限售股61,700股），持股比例4.27%。罗耀东先生将继续严格遵守国家相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，并遵守其作出的承诺。

　　经公司总经理周孝伟先生提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年6月16日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任陈小花女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，独立董事对本次聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月17日

　　附件：

　　陈小花女士：1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2011年5月至2022年4月就职于公司，曾任财务主管、财务经理、财务副总监；2022年5月至2023年5月就职于广东德瑞源新材料科技有限公司，任财务总监。

　　截至本公告日，陈小花女士直接持有公司股票10000股，持股比例0.01%。与公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈小花女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定。

　　证券代码：003003         证券简称：天元股份          公告编号：2023-037

　　广东天元实业集团股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任刘江来女士为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　刘江来女士其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。刘江来女士简历详见附件。

　　证券事务代表的联系方式如下：

　　电话：0769-89152877

　　传真：0769-89151002

　　邮箱：zqb@gdtengen.com

　　联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路128号

　　特此公告。

　　广东天元实业集团股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　附件：

　　刘江来女士：1996年5月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权。2018年1月至2019年6月，就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙），任审计专员，2020年1月至2020年9月就职于深圳市太合商务服务有限公司，任会计；2020年11月至今就职于公司，任证券事务专员。

　　截止本公告日，刘江来女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。