广东嘉应制药股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：002198          证券简称：嘉应制药          公告编号：2023-020

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会没有出现否决议案的情况，也不存在涉及变更前次股东大会决议 的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2023年6月16日（星期五）下午14：30；

　　（2）网络投票：2023年6月16日。

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月16日上午9:15至9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月16日上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室。

　　3、会议表决方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：副董事长兼董秘黄晓亮先生（董事长朱拉伊先生因工作时间冲突，无法出席并主持会议）。

　　6、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议总体情况

　　出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表共118人，代表有表决权的股份数共216,626,527股，占公司有表决权股份总数的42.6842%。其中：通过现场投票的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数共168,364,781股，占公司有表决权股份总数的33.1747%；通过网络投票的股东109人，代表有表决权的股份数48,261,746股，占公司有表决权股份总数的9.5095%。

　　2、中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

　　出席本次会议的中小投资者共115人，代表有表决权的股份数83,142,831股，占公司有表决权股份总数的16.3825%。其中：通过现场投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份数34,881,085股，占公司有表决权股份总数的6.8730%；通过网络投票的股东109人，代表有表决权的股份数48,261,746股，占公司有表决权股份总数的9.5095%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京君合（杭州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　2、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　3、审议通过了《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意82,143,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7982%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2011%。

　　4、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　5、审议通过了《关于公司<2022年度监事会会工作报告>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　6、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意82,143,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7982%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2011%。

　　7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意82,143,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7982%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2011%。

　　本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意82,143,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7982%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2011%。

　　本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　9、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意82,143,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7982%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2011%。

　　本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　10、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意82,143,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7982%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2011%。

　　本议案为特别决议议案，经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　　11、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意82,143,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7982%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2011%。

　　12、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意82,143,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7982%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2011%。

　　13、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意82,143,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7982%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2011%。

　　14、审议通过了《关于修订<累积投票实施细则>的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意82,143,631股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7982%；反对600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0007%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2011%。

　　15、审议通过了《关于补选王郁唯先生为公司第六届监事会监事的议案》；

　　表决结果：同意215,627,327股，占出席会议所有股东所持股份的99.5387%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权998,600股（其中，因未投票默认弃权998,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.4610%。

　　16、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　会议以累积投票的方式选举姚远先生、曹邦俊先生为第六届董事会非独立董事。

　　16.01 审议通过了《关于补选姚远先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》；

　　表决结果：同意135,274,610股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的62.4460%。其中，中小投资者的表决情况：同意20,874,610股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的25.1069%。

　　姚远先生当选为第六届董事会非独立董事。

　　16.02 审议通过了《关于补选曹邦俊先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　表决结果：同意275,245,165股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的127.0598%。其中，中小投资者的表决情况：同意122,677,773股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的147.5506%。

　　曹邦俊先生当选为第六届董事会非独立董事。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京君合（杭州）律师事务所张兴中律师、邵文娜律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见结论如下：本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2022年度股东大会决议；

　　2、北京君合（杭州）律师事务所关于广东嘉应制药股份有限公司2022年度股东大会之法律意见书。

　　广东嘉应制药股份有限公司董事会

　　二○二三年六月十六日