神雾节能股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000820    证券简称：神雾节能    公告编号：2023-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有否决议案。

　　2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　召开时间：现场召开时间2023年6月16日14:30

　　召开地点：南京市雨花台区宁双路28号汇智大厦A座907会议室。

　　召开方式：现场和网络投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：公司董事长吕建中

　　本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2.会议出席情况

　　出席现场会议和网络投票的股东27人，代表有表决权的股份数为293,495,064股，占公司有表决权股份总数的46.0568%。

　　其中：出席现场会议的股东3人，代表股份277,474,462股，占公司有表决权股份总数的43.5428%；通过网络投票出席会议的股东24人，代表股份16,020,602股，占公司有表决权股份总数的2.5140%。

　　3. 本次会议由公司董事会召集，董事长吕建中先生主持，采用现场及网络方式表决；董事吴凯、董事会秘书董郭静现场出席会议。董事吕建中、郭永生、崔博、独立董事翟浩、钱传海、丁晓殊，监事宋磊、王栓、刘卉子视频出席会议。上海市锦天城（武汉）律师事务所律师现场出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票表决方式。议案的审议表决情况如下：

　　1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　同意292,423,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6348%

　　反对1,071,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,948,834股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.3101%；反对1,071,768股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6899%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意292,423,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6348%

　　反对1,071,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,948,834股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.3101%；反对1,071,768股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6899%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意292,423,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6348%

　　反对1,071,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,948,834股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.3101%；反对1,071,768股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6899%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意292,341,496股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6070%；

　　反对1,153,568股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,867,034股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.7995%；反

　　对1,153,568股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.2005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5、《关于公司2022年度内控评价报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意292,423,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6348%

　　反对1,071,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,948,834股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.3101%；反对1,071,768股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6899%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6、《关于公司2022年度财务决算及2023年财务预算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意292,423,296股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6348%

　　反对1,071,768股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3652%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,948,834股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.3101%；反对1,071,768股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6899%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

　　总表决情况：

　　同意292,341,496股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6070%；

　　反对1,153,568股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3930%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意14,867,034股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.7995%；反

　　对1,153,568股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.2005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　以上所有议案均获得了通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　2、律师姓名：吴友芳、吴致远

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的神雾节能股份有限公司2022年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城（武汉）律师事务所关于神雾节能股份有限公司2022年年度股东大会法律意见书。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2023年6月16日