芜湖富春染织股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：605189       证券简称：富春染织       公告编号：2023-047

　　转债代码：111005       转债简称：富春转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月3日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月3日   14点00 分

　　召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月3日

　　至2023年7月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关公告于2023年6月17日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1、2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

　　（二） 法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记（详见附件1）。

　　（三） 登记时间：2023年6月30号09：00-11：30；13：00-17：00。

　　（四） 登记地址：芜湖富春染织股份有限公司三楼会议室

　　（五） 异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱（jincheng1975@126.com）的方式进行书面登记，发送时间不晚于2023年6月30日17：00。公司不接受电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　联系人：王金成

　　联系电话：0553-5710228

　　地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路3号

　　邮编：241008

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　芜湖富春染织股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月3日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2023-045

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　关于增加公司2023年度担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司安徽天外天纺织有限公司（以下简称“天外天纺织”）。

　　本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计增加对天外天纺织2023年度担保额度为50,000万元，公司为全资子公司预计提供担保的总额由280,000.00万元增至330,000万元。

　　截至本公告披露日，公司实际为天外天纺织提供的担保余额为0万元。

　　本次担保是否有反担保：否。

　　对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。

　　本次事项尚需公司2023年第一次临时股东大会审议。

　　特别风险提示：截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保总额93,800.00万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的54.39%。请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况简介

　　为满足公司及子公司的业务发展需要，结合公司及子公司的实际情况，公司拟在2023年度为下属全资子公司增加提供担保额度，具体情况见下表：

　　（二）履行的内部决策程序

　　本次担保事项已经公司于2023年6月16日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议

　　二、被担保人基本情况

　　1、安徽天外天纺织有限公司

　　最近一年主要财务数据：

　　安徽天外天纺织有限公司为公司的全资子公司，于2023年5月31日成立，无最近一年财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，目前尚未就以上担保签订担保协议，具体以实际发生为准。

　　在公司董事会审议的担保额度和期限内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。在相关协议签署前，授权公司董事长或总经理根据各担保对象业务实际发生情况在上述总担保额度范围内进行调剂使用（调剂发生时资产负债率为70%以上的全资子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的全资子公司处获得担保额度），并根据实际业务需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次公司对全资子公司增加担保额度预计基于公司及子公司业务发展需要，符合公司整体利益，有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保人经营稳定，资信良好，担保风险总体可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会及独立董事意见

　　公司董事会认为：本次担保主要是为了满足公司及子公司的经营发展需要。本次担保行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。因此，董事会同意上述担保事项。

　　公司独立董事认为：公司本次增加2023年度对外担保预计是为满足全资子公司日常经营需求，实现业务实际操作便利性，公司为全资子公司担保是经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意此项议案并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的数量

　　截止公告披露日,公司及控股子公司实际对外担保总额93,800.00万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的54.39%，公司对控股子公司提供的担保总额93,800.00万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的54.39%，无逾期担保。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2023-046

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月16日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。修订的原因及具体条款如下：

　　一、 公司注册资本的变更

　　公司于2023年5月23日实施完成了2022年度权益分派方案，以本次权益分派方案实施前的公司总股本124,801,960股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增2股。本次送转股后，公司的股本总数将增加至149,762,352股。注册资本由124,800,051元变更为149,762,352元。具体内容详见公司于2023年5月16日披露的《富春染织2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-042）。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述注册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》中有关公司注册资本、股份数等条款进行修订。具体修订内容对照如下表：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　三、办理工商变更事宜

　　本次修订《公司章程》事项尚需提请公司股东大会并以特别决议方式进行审议，并提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司董事会

　　2023年6月17日

　　证券代码：605189        证券简称：富春染织        公告编号：2023-0048

　　转债代码：111005        转债简称：富春转债

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年6月16日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2023年6月5日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长何培富先生主持，会议应出席董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增加公司2023年度担保预计的议案》

　　为满足公司及合并报表范围内全资子公司的日常生产经营及业务发展需要，公司预计增加2023年度担保额度不超过人民币50,000.00万元。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

　　本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　公司因实施权益分派，注册资本由12,480.0051万元人民币变更为14,976.2352万元人民币，公司股份总数由12,480.0051万股变更为14,976.2352万股。基于上述变更，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

　　定于2023年7月3日14点在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。

　　全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第三届十二次会议决议

　　2、关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立董事意见

　　特此公告。

　　芜湖富春染织股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月17日