烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于对参股子公司提供担保的公告

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2023-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年6月21日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于对参股子公司提供担保的议案》，具体情况如下。

　　公司全资子公司杰瑞新能源科技有限公司（以下简称“杰瑞新能源”）之参股子公司烟台益大新材料有限公司（以下简称“烟台益大”）拟开展“15万吨/年高端电极前驱体智能一体化项目建设”，为推动项目进展，烟台益大拟向中国工商银行股份有限公司龙口支行申请借款5亿元（人民币，下同）并签署《固定资产借款合同》（以下简称“主合同”）。公司董事会同意杰瑞新能源按出资比例为烟台益大本次借款提供连带责任保证，担保最高余额为7,650万元。烟台益大的其他股东山东益大新材料股份有限公司（以下简称“山东益大”）和山东裕龙石化有限公司（以下简称“山东裕龙”）按出资比例为本次借款提供同等担保。

　　本事项不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所列的风险投资范围，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：烟台益大新材料有限公司

　　成立日期：2022年5月27日

　　注册地点：山东省烟台市龙口市黄山馆镇裕龙石化产业园3#岛裕和一路与裕炼七路交叉口南侧

　　法定代表人：董宾蝉

　　注册资本：30,000万人民币

　　主营业务：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；货物进出口；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：山东益大持有51%股权，山东裕龙持有33.7%股权，杰瑞新能源持有15.3%股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　经查询，被担保方不属于失信被执行人。

　　最新信用等级：AA-。

　　三、保证合同的主要内容

　　债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司龙口支行

　　保证人（乙方）：杰瑞新能源科技有限公司

　　债务人：烟台益大新材料有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证范围：主要包括本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

　　保证金额：最高余额为7,650万元

　　截至本公告披露日，杰瑞新能源尚未签订相关保证合同，上述内容以杰瑞新能源与中国工商银行股份有限公司龙口支行最终签署的《最高额保证合同》及相关文件约定为准。

　　烟台益大的其他股东山东益大及山东裕龙将按出资比例为本次借款提供同等担保，烟台益大亦将本项目土地使用权进行抵押。

　　四、董事会意见

　　本次杰瑞新能源为烟台益大本次借款提供连带责任保证，是为了满足烟台益大的生产经营需要，有助于推动“15万吨/年高端电极前驱体智能一体化项目建设”的开展，符合一般商业惯例。董事会对烟台益大的资产质量、经营情况、财务状况进行了全面评估，认为烟台益大生产运营正常，企业发展前景良好，具有较好的债务偿还能力。同时，烟台益大的其他股东山东益大及山东裕龙将按出资比例为本次借款提供同等担保，烟台益大亦将本项目土地使用权进行抵押。综上，公司董事会认为，本次杰瑞新能源为烟台益大提供担保的风险处于可控范围之内，符合公司长期发展利益。

　　五、独立董事意见

　　经核查，本次杰瑞新能源为烟台益大项目借款提供担保，目的是为了推动其“15万吨/年高端电极前驱体智能一体化项目建设”的开展，有利于其生产经营发展，符合公司的整体利益。烟台益大的其他股东按出资比例为本次借款提供同等担保，烟台益大亦将本项目土地使用权进行抵押，本次担保风险可控。公司就本次担保事项的决策程序合法、合理、公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本事项。

　　六、监事会意见

　　经审议，监事会认为：本次杰瑞新能源为烟台益大项目借款提供担保事项有利于推动参股子公司业务的开展，满足其正常经营的需要，符合公司的整体利益。本次担保提供后，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为，本次对外提供担保事项已经杰瑞股份第六届董事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确意见，决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》关于上市公司对外提供担保的有关规定。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。保荐机构对本次公司对参股子公司提供担保事项无异议。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司审议的担保额度总金额为495,650万元，本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总余额为183,910.42万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（2022年度，下同）的10.65%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为7,650万元（本次担保），占最近一期经审计归属于母公司净资产的0.44%；公司及子公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　九、其他

　　公司董事会将定期审查上述事项的执行情况，依法履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2023-054

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议提案，公司定于2023年7月11日召开2023年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、现场会议召开日期、时间：现场会 2023年7月11日 下午14:30开始。

　　网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月11日上午9:15至2023年7月11日下午15:00的任意时间。

　　5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年7月5日。

　　7、出席对象：

　　（1）2023年7月5日（股权登记日）持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2023年7月5日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书式样见附件1）

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　注：（1）上述议案已于2023年6月21日经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2023年6月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2） 议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　（3） 上述议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记事项

　　（一）登记方式

　　1、预约登记

　　拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

　　2、现场登记

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（二）登记时间：2023年7月6日、2023年7月7日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

　　（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。

　　（四）联系方式：

　　联系人：曲宁、宋翔

　　联系电话：0535-6723532

　　联系传真：0535-6723172

　　联系邮箱：zqb@jereh.com

　　（五）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　附件1：授权委托书样式

　　附件2：网络投票的操作流程

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本公司/本人                  作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权           先生/女士（身份证号：                     ）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2023年7月11日召开的2023年第二次临时股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　股东证券账户号码：                     持股数量：

　　说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

　　委托人签字（盖章）：

　　年   月   日附件2：网络投票的操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。

　　2. 填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年7月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月11日上午9:15，结束时间为2023年7月11日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2023-049

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年6月21日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于2023年6月16日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事、高管，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事王坤晓、李慧涛、张晓晓因公出差以通讯表决方式出席，监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李慧涛先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　自本次GDR发行相关事项公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本事项的各项工作。鉴于内外部环境等客观因素发生变化，通过对公司财务及经营情况、资金需求以及战略发展规划进行全面审视，并充分考虑股东建议，为了维护全体股东的利益，公司与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行全球存托凭证事项。

　　公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司于2020年回购股份，用于维护公司价值及股东权益；自回购计划实施完毕至目前，公司未将本次回购股份减持。鉴于2020年度回购股份存续期届满，公司拟注销2020年回购的存放于回购专用证券账户的3,097,108股股票，并相应减少注册资本。

　　公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见。

　　本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 审议并通过《关于对参股子公司提供担保的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会同意全资子公司杰瑞新能源科技有限公司按出资比例为其参股子公司烟台益大新材料有限公司银行借款提供连带责任保证，担保最高余额为7,650万元。

　　公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，国信证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见《公司章程修正案》。

　　董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关的工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议。

　　修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、 审议并通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2023-050

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年6月21日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年6月16日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

　　一、 审议并通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司本次终止境外发行全球存托凭证事项，系考虑到内外部环境等客观因素，以及结合公司财务及经营情况、资金需求以及战略发展规划等情况并经协商一致决定的，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营、战略发展规划造成不利影响。我们同意本事项。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、 审议并通过《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司本次注销2020年度回购股份及减少注册资本事项符合相关法律法规的要求，董事会审议本事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。我们同意本事项。

　　本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、 审议并通过《关于对参股子公司提供担保的议案》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：本次杰瑞新能源为烟台益大项目借款提供担保事项有利于推动参股子公司业务的开展，满足其正常经营的需要，符合公司的整体利益。本次担保提供后，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本事项。

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2023-051

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年6月21日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）。具体内容如下：

　　一、 本次境外发行全球存托凭证事项的概述

　　公司于2022年10月28日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，并于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等本次境外发行全球存托凭证事项的相关议案，公司拟发行GDR，并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市（以下简称“本次GDR发行”），GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）作为基础证券。

　　公司已收到中国证券监督管理委员会于2022年12月14日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：223002）以及于2023年1月4日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（223002号），并已获得瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）上市的附条件批准。

　　二、 终止境外发行全球存托凭证事项的原因

　　自本次GDR发行相关事项公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直积极推进本事项的各项工作。鉴于内外部环境等客观因素发生变化，通过对公司财务及经营情况、资金需求以及战略发展规划进行全面审视，并充分考虑股东建议，为了维护全体股东的利益，公司与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行全球存托凭证事项。

　　三、 终止境外发行全球存托凭证事项对公司的影响

　　目前公司各项经营活动正常有序，公司本次终止境外发行全球存托凭证是综合考虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、 终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序

　　（一） 董事会审议程序

　　公司于2023年6月21日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

　　经公司2022年第二次临时股东大会审议，股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项，授权期限为经股东大会审议通过之日起十二个月。本事项在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二） 监事会审议程序

　　公司于2023年6月21日召开第六届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

　　五、 独立董事意见

　　经核查，公司终止境外发行全球存托凭证事项是基于内外部环境变化等因素，综合考虑公司实际情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后审慎做出的决策，符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议本事项的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定和要求，表决结果合法、有效。因此，我们同意本事项。

　　六、 监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次终止境外发行全球存托凭证事项，系考虑到内外部环境等客观因素，以及结合公司财务及经营情况、资金需求以及战略发展规划等情况并经协商一致决定的，相关决策的程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营、战略发展规划造成不利影响。我们同意本事项。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：002353       证券简称：杰瑞股份       公告编号：2023-052

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

　　关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杰瑞股份”）于2023年6月21日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销2020年度回购股份及减少注册资本的议案》。公司于2020年回购股份，用于维护公司价值及股东权益；自回购计划实施完毕至目前，公司未将本次回购股份减持。鉴于2020年度回购股份存续期届满，公司拟注销2020年回购的存放于回购专用证券账户的3,097,108股股票，并相应减少注册资本。

　　本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议。具体内容如下：

　　一、 2020年度回购股份的基本情况

　　公司于2020年3月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币16,000万元（含），回购价格不超过46.50元/股。

　　截至2020年6月16日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共3,097,108股，占公司总股本的0.32%，最高成交价为29.97元/股，最低成交价为25.00元/股，支付总金额为80,985,661.31元(不含交易费用），公司本次回购股份计划已实施完毕。

　　上述事项详见公司披露于巨潮资讯网的2020-023、2020-051号公告。

　　二、 回购股份注销的原因

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》和公司2020年度回购股份之《回购报告书》，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式减持，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成减持。若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销。

　　公司2020年度回购股份计划实施完毕后，出于维护公司价值及股东权益之目的，公司未将本次回购股份减持。鉴于2020年度回购股份存续期届满，公司拟注销2020年回购的存放于回购专用证券账户的3,097,108股股票，并相应减少注册资本。

　　三、 本次回购股份注销完成后的股本结构情况

　　本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由1,026,952,941股减少为1,023,855,833股。

　　注：实际股本结构变动情况以本次回购股份注销完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、 本次注销回购股份对公司的影响

　　本次注销2020年度回购股份及减少注册资本事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合了公司实际情况而进行的。本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

　　五、 本次注销回购股份尚需履行的审议程序及业务授权

　　本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会以特别决议审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层在股东大会审议通过后，按照有关规定向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份的注销手续、通知债权人并办理工商变更登记等相关事项。

　　六、 独立董事意见

　　经核查，本次注销2020年度回购股份及减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规规定，董事会的审议和表决程序合法、合规。本事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会导致公司股权分布不符合上市条件，亦不会影响上市地位。因此，我们同意本事项。

　　七、 监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次注销2020年度回购股份及减少注册资本事项符合相关法律法规的要求，董事会审议本事项的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。我们同意本事项。

　　公司将根据本事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

　　2023年6月21日