浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年6月15日以邮件形式发出，会议于2023年6月21日以现场会议及通讯表决的方式召开。公司应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。

　　本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）通过《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的公告》。

　　本议案需提请股东大会审议表决。

　　（二）通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2023年第一次临时股东大会的具体召开时间，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件：

　　1、公司第六届董事会第五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2023-020

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于第六届非独立董事辞职

　　暨董事候选人提名的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会非独立董事黄旭斌先生因个人原因申请辞去公司董事和董事会审计委员会职务，辞去以上职务后，黄旭斌先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，黄旭斌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对黄旭斌先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》等的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2023年6月21日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于第六届非独立董事辞职暨董事候选人提名的议案》，同意提名张少斌先生为公司董事会董事候选人，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需2023年第一次临时股东大会审议并通过，新任董事的任期自公司2023年第一次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日止。张少斌先生简历请参见附件。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　附件：

　　张少斌先生简历：中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西南科技大学网络教育学院经济管理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁，广东红蜻蜓鞋业有限公司执行董事兼总经理。

　　截至目前，张少斌先生持有公司股份104,000股，未在公司股东、实际控制人单位处任职；与公司控股股东或实际控制人、持股5%以上股份股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院网站，张少斌先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓      公告编号：2023-019

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于召开2023年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月7日  13点30分

　　召开地点：浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月7日

　　至2023年7月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2023年6月22日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：

　　1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

　　2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东 账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

　　3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2 条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地温州市收到的邮戳为准。

　　（二）登记时间：符合出席条件的股东应于2023年6月29日上午9：00-11:30，下午13:00-17:00到本公司董事会秘书办公室办理登记手续。逾期未办理登记的，应于会议召开当日下午13:00之前到会议召开地点办理登记。

　　（三）登记地点

　　浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦董事会秘书办公室

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）联系方式：

　　地址：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大厦

　　联系人：钱程、戴蓉

　　电话：0577-67998807、 0577-67998807

　　传真：0577-67350516、 0577-67350516

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月7日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603116         证券简称：红蜻蜓        公告编号：2023-021

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金购买理财产品到期

　　赎回并继续进行委托理财的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品。

　　● 投资金额：人民币6,800万元。

　　● 履行的审议程序：2023年4月27日，公司第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。详见披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）和《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

　　● 特别风险提示：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、本次募集资金购买理财产品到期赎回的情况

　　2022年12月，公司使用部分闲置募集资金购买了“中国银行挂钩型结构性存款”，产品期限180天，金额为7,000万元。具体内容详见2022年12月27日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于闲置募集资金委托理财的进展公告》（公告编号：2022-043）。该产品已于2023年6月20日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金7,000万元，并获得收益1,184,054.79元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

　　二、本次委托理财概况

　　（一）投资目的

　　在确保不影响公司募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，降低财务成本。

　　（二）投资金额

　　本次委托理财金额为6,800万元。

　　（三）资金来源

　　1、资金来源：公司闲置的募集资金。

　　2、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705号文件核准，公司于2015年6月29日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）58,800,000股，每股发行价格为人民币17.70元，本次发行募集资金总额为人民币1,040,760,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币973,825,533元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月24日出具信会师报字[2015]第610451号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

　　（四）投资方式

　　1、委托理财产品的基本情况

　　2、委托理财合同主要条款

　　（1）产品名称：中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202335355】

　　（2）金额：6,800 万元

　　（3）期限：186天

　　（4）起息日：2023年6月26日

　　（5）到期日：2023年12月29日

　　（6）预计年化收益率：1.30%或3.07%

　　（7）产品收益计算基础：A/365

　　（8）委托理财的资金投向

　　中国银行结构性存款产品的募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备和存款保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资与汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期间，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。

　　3、使用募集资金委托理财的说明

　　公司运用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，是在确保公司主营业务正常运营、募投项目正常建设及资金安全的前提下实施的，不会影响公司的主营业务运营及募投项目的建设，且能增加公司收益，提升公司整体业绩，并为公司股东谋取更高的投资回报。

　　（五）投资期限

　　本次购买的理财产品期限为186天。

　　三、审议程序

　　2023年4月27日，公司第六届董事会第四次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。详见披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）和《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-009）。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2023-009）。

　　四、投资风险分析及风控措施

　　1、投资风险

　　（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取的控制措施

　　（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

　　（2）公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　3、内部控制

　　公司将通过评估、筛选等程序，选取安全性高、流动性好的低风险型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司开展的理财业务，只针对募集资金暂时出现闲置时，通过委托理财取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据相关规定及时披露公司委托理财的具体进展情况。

　　五、投资对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务数据

　　单位：元   币种：人民币

　　截至2023年3月31日，公司资产负债率为28.44%，本次购买理财产品的金额为人民币6,800万元，占公司最近一期期末总资产比例为1.46%，占公司最近一期期末净资产比例为2.03%，占公司最近一期期末货币资金的比例为3.80%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展与正常生产经营。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　（二）会计处理方式

　　根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，取得理

　　财收益计入利润表“投资收益”科目根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　特此公告。

　　浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

　　2023年6月22日