山东高速路桥集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000498           证券简称：山东路桥                  公告编号：2023-68

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会没有否决或修改议案的情况。

　　3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　4.本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1.会议召开时间

　　(1)现场会议召开时间:2023年6月21日(星期三)14:30

　　(2)网络投票时间:2023年6月21日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月21日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票结合网络投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：董事长周新波先生

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表和网络投票的股东23人，代表股份1,019,445,238股，占公司有表决权股份总数的65.3077%。

　　2.现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及授权委托代表4人，代表股份976,417,617股，占公司有表决权股份总数的62.5513%。

　　3.网络投票情况

　　出席网络投票的股东19人，代表股份43,027,621股，占公司有表决权股份总数的2.7564%。

　　4.中小股东出席情况

　　现场和网络投票的中小股东20人，代表股份43,037,421股，占公司有表决权股份总数的2.7571%。

　　5.公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　（一）议案表决方式

　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

　　（二）议案表决情况

　　1.《关于收购交建集团股份的议案》

　　关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份776,564,176股，回避表决776,564,176股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份92,497,537股，回避表决92,497,537股。

　　表决结果：议案通过。

　　2.《关于中标沈海高速两城至汾水项目并出资的议案》

　　关联股东山东高速集团有限公司为本公司控股股东，持有本公司有表决权股份776,564,176股，回避表决776,564,176股；关联股东山东高速投资控股有限公司为山东高速集团有限公司全资子公司，与山东高速集团有限公司系一致行动人，持有本公司有表决权股份92,497,537股，回避表决92,497,537股。

　　表决结果：议案通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：国浩律师(济南)事务所

　　2.律师姓名：陈瑜、李胜慧

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：000498           证券简称：山东路桥              公告编号：2023-69

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于公司2023年度第一期超短期融资券发行结果的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月22日，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了公司拟申请注册超短期融资券20亿元，具体内容详见2022年4月26日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《关于注册超短期融资券和中期票据的公告》等。2022年5月17日，上述事项经公司2021年度股东大会审议通过。2022年7月28日，公司披露了收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，详见2022年7月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》。

　　2023年6月20日，公司成功发行了超短期融资券23高速路桥SCP001，募集资金已于2023年6月21日到账，具体如下：

　　公司不是失信责任主体。

　　本期超短期融资券的发行文件详见上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2023年6月21日

　　证券代码：000498               证券简称：山东路桥               公告编号：2023-70

　　转债代码：127083               转债简称：山路转债

　　债券代码：149488               债券简称：21山路01

　　债券代码：149994               债券简称：22山路01

　　债券代码：148109               债券简称：22山路02

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于延迟披露山东路桥及相关债项跟踪

　　评级报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于今日获悉，债券跟踪评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）将推迟出具公司2023年跟踪评级报告，具体情况如下：截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA+，“山路转债”“21山路01”“22山路01”和“22山路02”信用等级为AA+，评级展望为稳定。鉴于公司第九届董事会第五十一次会议决议公告的并购等事项正在履行相关程序，暂时延缓提供评级所需部分资料，故联合资信决定推迟出具公司2023年跟踪评级报告。根据监管规定及联合资信关于公司主体及其相关债项的跟踪评级安排，联合资信将于跟踪评级所需资料提供完备后启动跟踪评级程序并发布跟踪评级报告。联合资信将持续关注公司经营和财务状况，并及时评估并揭示对公司主体偿债能力及其存续债券信用水平可能产生的影响。

　　公司将于上述并购协议生效条件具备后，及时提供评级所需资料，并敦促联合资信于2023年7月31日前出具2023年跟踪评级报告。由此带来的不便，敬请投资者谅解。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2023年6月21日