广东小崧科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议的 公告

　　证券代码:002723          证券简称：小崧股份          公告编码：2023-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　1、本次临时股东大会不存在否决议案的情形；

　　2、本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2023年6月6日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长  彭国宇

　　3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式

　　4、现场会议召开时间：2023年6月21日（星期三）下午14：30

　　5、网络投票时间：2023年6月21日（星期三）

　　6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　7、股权登记日：2023年6月14日（星期三）

　　8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东小崧科技股份有限公司章程》《广东小崧科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次会议的股东及股东代理人共9人，所持有表决权的股份数为64,968,405股，占公司有表决权股份总额的26.0052%，前述有表决权股份数均已剔除蒋小荣及其一致行动人已放弃表决权股份共68,307,587股。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共5人，所持有表决权的股份为50,485,412股，占出席本次会议有表决权股份总额的77.7076%；参加网络投票的股东4人，所持有表决权的股份为14,482,993股，占出席本次会议有表决权股份总额的22.2924%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）3人，所持有表决权的股份为5,173,514股，占出席本次会议有表决权股份总额的7.9631%。

　　2、出席本次会议的股东均为2023年6月14日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

　　3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　四、会议表决情况

　　提案1.00：审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意64,968,405股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意5,173,514股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议的中小股东有效表决权股份总数0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　提案2.00：审议《关于2023年度向金融机构申请综合融资额度的议案》

　　表决结果：同意64,968,405股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意5,173,514股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议的中小股东有效表决权股份总数0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　提案3.00：非独立董事选举

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举彭国宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蒋晖先生、温琳女士、方晓军先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　提案3.01：非独立董事彭国宇

　　表决结果：得票数为59,960,691票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

　　中小股东投票情况如下：同意票数165,800票。

　　彭国宇先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　提案3.02：非独立董事姜旭

　　表决结果：得票数为59,960,691票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

　　中小股东投票情况如下：同意票数165,800票。

　　姜旭先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　提案3.03：非独立董事孟繁熙

　　表决结果：得票数为59,960,691票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

　　中小股东投票情况如下：同意票数165,800票。

　　孟繁熙先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　提案3.04：非独立董事蒋晖

　　表决结果：得票数为59,960,691票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

　　中小股东投票情况如下：同意票数165,800票。

　　蒋晖先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　提案3.05：非独立董事温琳

　　表决结果：得票数为59,960,691票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

　　中小股东投票情况如下：同意票数165,800票。

　　温琳女士当选公司第六届董事会非独立董事。

　　提案3.06：非独立董事方晓军

　　表决结果：得票数为59,960,691票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

　　中小股东投票情况如下：同意票数165,800票。

　　方晓军先生当选公司第六届董事会非独立董事。

　　提案4.00：独立董事选举

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　提案4.01：独立董事孙金云

　　表决结果：得票数为59,960,691票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

　　中小股东投票情况如下：同意票数165,800票。

　　孙金云先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　提案4.02：独立董事宋晓刚

　　表决结果：得票数为59,960,691票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

　　中小股东投票情况如下：同意票数165,800票。

　　宋晓刚先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　提案4.03：独立董事朱文岳

　　表决结果：得票数为59,960,691票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

　　中小股东投票情况如下：同意票数165,800票。

　　朱文岳先生当选公司第六届董事会独立董事。

　　提案5.00：监事选举

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举冯钻英女士、钟伟源先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　提案5.01：监事冯钻英

　　表决结果：得票数为59,960,691票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

　　中小股东投票情况如下：同意票数165,800票。

　　冯钻英女士当选公司第六届监事会非职工代表监事。

　　提案5.02：监事钟伟源

　　表决结果：得票数为59,960,691票，超过了出席本次会议有效表决权股份总数的二分之一。

　　中小股东投票情况如下：同意票数165,800票。

　　钟伟源先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所何星亮律师、冉怡然律师列席了本次临时股东大会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：

　　综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、《广东小崧科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议决议》

　　2、《北京国枫律师事务所关于广东小崧科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码:002723          证券简称：小崧股份         公告编码：2023-065

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于股东减持计划期限届满的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年11月30日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-152），公司持股5%以上股东蒋小荣自2022年12月21日起六个月内（根据中国证监会、深圳证券交易所相关规定及个人承诺禁止减持的期间除外）减持不超过3,180,000股，占公司目前总股本比例为0.9996%。公司于2023年3月22日披露了《关于股东减持时间过半的进展公告》（公告编号：2023-019）。

　　截至2023年6月21日，上述减持计划期限已届满，蒋小荣通过二级市场集中竞价交易减持公司股份共3,067,700股，具体减持情况如下：

　　一、 股东减持情况

　　二、股东本次减持前后减持情况

　　三、 其他相关事项说明

　　1、本次减持股份严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的情况。

　　2、截至本公告日，蒋小荣女士减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致，本次减持计划实施完毕。

　　3、本次减持股份股东不属于公司控股股东、实际控制人，减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　4、本次减持公司股份的股东保证向公司提供的上述信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年6月22日

　　证券代码:002723          证券简称：小崧股份         公告编码：2023-064

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举完成的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会及第五届监事会任期已届满，公司于2023年6月21日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第六届董事会及第六届监事会成员。现将有关情况公告如下：

　　一、第六届董事会组成情况

　　非独立董事：彭国宇先生、姜旭先生、孟繁熙先生、蒋晖先生、温琳女士、方晓军先生；

　　独立董事：孙金云先生、宋晓刚先生、朱文岳先生；

　　以上9名董事共同组成公司第六届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　公司第六届董事会董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

　　以上人员均能胜任所任岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　二、 第六届监事会组成情况

　　非职工代表监事：冯钻英女士、钟伟源先生；

　　职工代表监事：姚庆味先生。

　　公司于2023年6月21日召开2023年第一次临时职工代表大会，与会代表经审议并投票表决，选举姚庆味先生（简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事。姚庆味先生与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事冯钻英女士、钟伟源先生共同组成公司第六届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　以上人员均能胜任所任岗位的职责要求，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定不得担任监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　三、 其他情况说明

　　1、本次董事会、监事会换届选举完成后，第五届董事会董事蒋光勇先生、卢保山先生、杨健佳先生；独立董事袁培初先生、王丹舟女士、饶莉女士；第五届监事会监事詹惠女士任期届满后将不再担任公司董事、独立董事、监事职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　5、公司向第五届董事会各位董事、第五届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年6月22日

　　附件：

　　个人简历

　　姚庆味：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于桂林电子工业学院。2000年6月至2005年5月，任深圳市福永镇美亚电器制品厂电子工程师；2005年5月至2006年7月，任深圳市伊特利电子（深圳）有限公司电子工程师；2006年8月至2016年8月，历任中山市小榄镇英特利电子（中山）有限公司工程师、工程部主管；现任公司监事。

　　姚庆味先生承诺：1）同意接受提名为公司第六届监事会职工代表监事候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至本公告日，姚庆味先生未持有公司股份。