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成都盟升电子技术股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

  证券代码:688311        证券简称:盟升电子        公告编号:2023-032

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2023年6月26日 14点30分

  (二) 股东大会召开的地点:四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号  公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长向荣先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书毛钢烈出席了本次会议;财务总监陈英列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:关于《公司2022年度财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6、 议案名称:关于公司2023年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7、 议案名称:关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、 议案名称:关于《公司2022年年度报告》及摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、 议案名称:关于回购注销部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案9为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

  2、议案9涉及关联交易,股东毛钢烈、覃光全、陈英为2022年限制性股票激励计划所涉及激励对象,分别持有公司股份32,000股、35,000股、25,000股,回避议案9的表决。

  3、议案4、5、6、9对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元(成都)律师事务所

  律师:祝雪琪、黄润红

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

  成都盟升电子技术股份有限公司董事会

  2023年6月27日

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