合肥颀中科技股份有限公司关于 选举董事长及聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：688352          证券简称：颀中科技        公告编号：2023-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举陈小蓓女士为公司第一届董事会董事长的议案》及《关于聘任朱晓玲女士为公司副总经理的议案》，相关情况公告如下：

　　一、公司第一届董事会董事长选举情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章程》的规定，公司召开第一届董事会第十一次会议，选举陈小蓓女士为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，陈小蓓女士的简历详见公司于 2023年6月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥颀中科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-011）。

　　二、公司高级管理人员聘任情况

　　因公司的经营管理需要，经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审议推荐，公司董事会拟聘任朱晓玲女士（简历详见附件）为公司副总经理，以上任命自董事会决议通过之日起生效。公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《合肥颀中科技股份有限公司关于第一届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意见》。

　　上网公告附件

　　《合肥颀中科技股份有限公司关于第一届董事会第十一次会议有关事项的独立董事意见》。

　　特此公告。

　　合肥颀中科技股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　附件

　　朱晓玲女士简历

　　朱晓玲女士，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。2006年6月至今，历任合肥市建设投资控股（集团）有限公司财务部副部长，部长；合肥建投资本管理有限公司总会计师，投资决策委员会委员，风控总监，监事会主席等。并同时兼任合肥京东方显示技术有限公司财务总监、合肥城建投资控股有限公司董事，总会计师等。

　　朱晓玲女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688352        证券简称：颀中科技        公告编号：2023-016

　　合肥颀中科技股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月26日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区凤里街166号颀中科技会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事许靖先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《合肥颀中科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书余成强先生出席了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、法定代表人、修订章程并授权办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于建设银行及招商银行固定资产贷款授信额度审议的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司2023年远期结售汇业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　15、关于选举董事的议案

　　16、关于选举监事的议案

　　（三） 现金分红分段表决情况

　　（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 议案5、6、8、9、10、13、14、15对中小投资者进行了单独计票；

　　2. 议案7为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

　　3.关联股东合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）已对议案9回避表决。

　　4. 本次股东大会还听取了《独立董事2022年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：范瑞林、张圣琦

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市竞天公诚律师事务所律师认为，合肥颀中科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　合肥颀中科技股份有限公司董事会

　　2023年6月27日