深圳赛格股份有限公司第八届董事会 第四十五次临时会议决议公告

　　证券代码：000058、200058        证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2023-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十五次临时会议于2023年6月21日以通讯会议方式召开。本次会议的通知于2023年6月15日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张良先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经逐项审议，书面表决，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于修订<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《<公司章程>修订对照表》、《公司章程》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）《关于<苏州泰斯特测控科技有限公司股权投资项目综合后评价报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）《关于<2022年度投资项目后评价工作报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）《关于公司经营班子2023年度绩效管理指标及目标的议案》，

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事、总经理韩兴凯先生对上述议案回避表决。

　　（五）《关于购买董监高责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于购买董监高责任险的公告》，该议案全体董事均回避表决，直接提交股东大会进行审议。

　　公司独立董事对本次购买董监高责任险事宜发表了独立意见，具体详见公司同日在巨潮资讯网登载的《独立董事关于购买董监高责任险事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十五次临时会议决议》；

　　（二）《独立董事关于购买董监高责任险事项的独立意见》

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B       公告编号：2023-028

　　深圳赛格股份有限公司

　　第八届监事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次临时会议于2023年6月21日以通讯会议方式召开。本次会议的通知于2023年6月15日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。监事会主席张宇杰先生主持了会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议了《关于购买董监高责任险的议案》

　　该议案全体监事均回避表决，直接提交股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第九次临时会议决议》。

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司监事会

　　2023年6月27日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2023-029

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步优化深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，促进董事、监事、高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》的相关规定，公司拟为本公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。公司于2023年6月21日召开第八届董事会第四十五次临时会议、第八届监事会第九次临时会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、董监高责任险具体方案

　　（一）投保人：深圳赛格股份有限公司

　　（二）被保险人：深圳赛格股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员

　　（三）赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（最终以签订的保险合同为准）

　　（四）保险费总额：不超过人民币40万元/年（最终以签订的保险合同为准）

　　（五）保险期限：12个月

　　公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等）。

　　二、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司此次购买董监高责任险的表决程序合法有效，公司购买董监高责任险有利于优化公司风险控制体系，促进董事、监事、高级管理人员等相关责任人员充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于购买董监高责任险的议案》直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第四十五次临时会议决议》；

　　（二）《深圳赛格股份有限公司第八届监事会第九次临时会议决议》；

　　（三）《独立董事关于购买董监高责任险事项的独立意见》。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年6月27日