万达电影股份有限公司关于召开 2022年年度股东大会的提示性公告

　　股票代码：002739      股票简称：万达电影      公告编号：2023-031号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“公司”）于2023年6月10日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于召开2022年年度股东大会的通知》，公司将于2023年6月30日召开2022年年度股东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　公司第六届董事会第九次会议决定召开万达电影2022年年度股东大会，具体内容如下：

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2023年6月30日（星期五）14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日9:15-9:25，9:25-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月30日9:15-15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内进行投票行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2023年6月21日

　　7、会议出席对象：

　　（1）2023年6月21日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路93号万达文华酒店7层。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2、议案披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第八次会议以及第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案中，第9项、第10项议案涉及关联交易，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，关联股东也不可以接受其他股东的委托进行投票。上述议案中，第17项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、本次股东大会现场会议登记办法

　　1、登记时间：2023年6月26日-6月28日（9：00-11：30，13：30-16：30）

　　2、登记办法：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；

　　委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或邮件方式登记。采取信函或邮件方式办理登记的送达公司证券投资部的截止时间为：2023年6月28日16:30，股东或委托代理人出席现场会议时需携带相关证件原件到场。

　　3、登记地点：

　　现场登记地点：万达电影股份有限公司 证券投资部

　　信函送达地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层万达电影证券投资部，信函请注明“万达电影2022年年度股东大会”字样。

　　联系电话：010-85587602

　　邮箱地址：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他

　　1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

　　2、会议联系方式：

　　联系人：彭涛、弥婷

　　联系电话：010-85587602

　　联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　联系地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场B座11层

　　3、请参会人员提前10分钟到达会场。

　　六、备查文件

　　1、 万达电影股份有限公司第六届董事会第八次会议决议；

　　2、 万达电影股份有限公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、 万达电影股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件二：《授权委托书》

　　附件三：《万达电影股份有限公司2022年年度股东大会会议回执》

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2023年6月27日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362739

　　投票简称：万达投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年6月30日的交易时间，9:15-9:25，9:25-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月30日上午9:15,结束时间为2023年6月30日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　万达电影股份有限公司授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表个人/本单位出席万达电影股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人有权按照自己意愿表决。

　　委托人姓名或名称（签字或盖章）：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　委托人联系电话：

　　附件三：

　　万达电影股份有限公司

　　2022年年度股东大会会议回执

　　致：万达电影股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席万达电影股份有限公司于2023年6月30日下午14:00举行的2022年年度股东大会。

　　股东姓名或名称（签字或盖章）：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　联系电话：

　　1、请拟参加现场股东大会的股东于2023年6月28日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执通过信函或邮件方式送达公司。

　　联系电话：010-85587602           联系邮箱：wandafilm-ir@wanda.com.cn

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：002739      股票简称：万达电影      公告编号：2023-032号

　　万达电影股份有限公司

　　关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”、“公司”） 为持续答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时让股东更好的了解公司和体验公司服务，将于近日开展“万达电影2023年股东回馈”活动，此次活动具体方案如下：

　　一、活动时间

　　本次活动时间为2023年7月3日（星期一）9:30至2023年7月12日（星期三）24:00，为期10天。

　　若超过2023年7月12日24:00未进行本次活动申领登记的，则视为股东自动放弃参与本次活动的权利。

　　二、参加活动的股东范围

　　2023年6月21日（星期三，即万达电影2022年年度股东大会股权登记日）15:00交易结束后，当天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份500股（含）以上的股东。

　　三、具体活动内容

　　为回馈长期以来支持公司的投资者，本次活动期间内符合条件的股东可以以1元价格获得观影券礼包一份（平均市场价值200元至400元），以及以200元专享价格购买公司400元至尊储值卡一张（即买200元赠送200元）。两项活动可同时参加，也可选择一项参加。

　　具体活动内容如下：

　　（一）以1元价格获得观影券礼包

　　1、活动期间内，认证通过的公司股东可以根据下表持股数量区间以1元价格获得对应电子观影券礼包一份：

　　2、观影券使用方法

　　（1）兑换方法：按照本公告“四、活动申领登记流程”进行登记，股东认证通过后即可根据持股数量领取万达电影电子观影券礼包一份，所获观影券将绑定至手机号码注册账户中。股东使用万达电影APP或微信小程序购买电影票时，可直接使用观影券进行兑换。每位股东仅限领取一次。

　　（2）观影券有效期至2023年9月30日。

　　（3）观影券使用范围：凭观影券可兑换全国任意直营万达影院2D/3D/IMAX/杜比影院制式影票1张（特殊场次及特殊影厅除外），观影券可以转赠，具体使用规则详见本次活动页面“活动规则”。

　　（二）会员卡专享回馈

　　活动期间内，认证通过的公司股东可以200元专享价格购买公司400元至尊储值卡一张（即买200元赠送200元），在全国任意直营万达影院购票可享受至尊会员价及每周二万达电影会员日至尊卡专场19.9元起购票等优惠活动，会员卡永久有效，更多会员卡权益详见万达电影APP。每位股东仅限购买一次。

　　四、活动申领登记流程

　　1、符合本公告“二、参加活动的股东范围”的股东可于2023年7月3日9:30至7月12日24:00期间通过微信扫描下方“万达电影2023年股东回馈”小程序二维码（图1），或下载万达电影APP（图2），点击“最新活动”页中“万达电影2023年股东回馈”进入申领页面，按照页面说明进行登录并提交相关股东身份证明信息进行股东认证，认证通过后即可参加本次回馈活动。

　　2、经核实确认股东信息后，公司将于48小时内将对应的电子观影券或会员卡发送至符合条件的股东注册账户内。

　　五、活动咨询方式

　　1、客服热线（活动规则及卡券使用）：400-080-6060

　　2、投资者电话（股东认证及登记）：010-85587602

　　以上咨询时间为工作日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30

　　特此公告。

　　万达电影股份有限公司董事会

　　2023年6月27日