华数传媒控股股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2023-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　（1）现场会议召开时间：2023年6月27日（星期二）14:00。

　　网络投票时间：2023年6月27日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月27日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月27日9:15～15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209。

　　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

　　（6）本次股东大会会议股权登记日：2023年6月19日（星期一）。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人11人，代表股份993,813,925股，占上市公司总股份的53.6347%。

　　其中，通过现场投票的股东1人，代表股份675,088,049股，占上市公司总股份的36.4335%；通过网络投票的股东10人，代表股份318,725,876股，占上市公司总股份的17.2012%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、会议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意993,696,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意31,937,076股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6325%；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0231%；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3444%。

　　（二）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》；

　　表决结果：同意993,696,125股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意31,937,076股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6325%；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0231%；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3444%。

　　（三）审议通过了《2022年度权益分派方案》；

　　表决结果：同意993,806,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意32,047,476股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9769%；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0231%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意993,683,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869%；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权123,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意31,924,376股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5929%；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0231%；弃权123,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3840%。

　　（五）审议通过了《2023年度财务预算报告》；

　　表决结果：同意993,793,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意32,034,776股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9373%；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0627%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　（六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；

　　表决结果：同意993,001,825股，占出席会议所有股东所持股份的99.9183%；反对812,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0817%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意31,242,776股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4665%；反对812,100股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5335%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　（七）审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

　　表决结果：同意990,766,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.6934%；反对2,440,183股，占出席会议所有股东所持股份的0.2455%；弃权607,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0611%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意29,007,693股，占出席会议的中小股东所持股份的90.4939%；反对2,440,183股，占出席会议的中小股东所持股份的7.6125%；弃权607,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8936%。

　　（八）审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意993,683,425股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869%；反对20,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

　　其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意31,924,376股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5929%；反对20,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0627%；弃权110,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3444%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：张声、王淳莹；

　　3、结论性意见：

　　华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2022年度股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司董事会

　　2023年6月27日