三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601163       证券简称：三角轮胎        公告编号：2023-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次董事会会议通知已于2023年6月28日以专人送达的方式向董事会全体董事发出。

　　（三）本次董事会会议于2023年6月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　（五）本次董事会会议经全体董事一致同意由董事丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理人员候选人列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

　　选举丁木先生为公司董事长，任期与公司第七届董事会一致，根据《公司章程》的规定担任公司法定代表人。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会的议案》

　　公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各专门委员会组成如下：

　　战略发展委员会：丁木（主任）、林小彬、单国玲、熊顺民、王贞洁；

　　审计委员会：张居忠（主任）、王贞洁、丁木；

　　提名委员会：赵磊（主任）、张居忠、丁木；

　　薪酬与考核委员会：王贞洁（主任）、赵磊、丁木；

　　各专门委员会委员任期与公司第七届董事会一致。

　　（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任林小彬先生（简历附后）为公司总经理，任期与公司第七届董事会一致，薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　（四）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　聘任毕小兰女士、钟丹芳女士、王健先生（简历附后）为公司副总经理，聘任钟丹芳女士为公司财务负责人兼董事会秘书，聘任公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人/工业设计中心执行副总经理周鹏程先生（简历附后）为公司高级管理人员，任期与公司第七届董事会一致，薪酬标准按照《三角轮胎股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》执行。

　　聘任于元忠先生为公司证券事务代表，任期与公司第七届董事会一致。

　　（五）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　三、上网公告文件

　　公司独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　附件：高级管理人员简历

　　林小彬先生：1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任威海橡胶化工进出口有限公司出口业务部经理，三角轮胎股份有限公司出口部部长、国际贸易管理中心总监、高级总裁助理、高级副总裁、全球贸易与市场网络建设中心执行总裁、全球市场营销与网络建设中心执行总裁、总经理办公室主任等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、总经理，三角集团有限公司董事。

　　毕小兰女士：1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司子午胎车间副主任、主任，卡客车胎及工程胎事业部技术质量副部长，质量管理部部长，低碳型商用轮胎安全生产与质量发展部执行总裁助理，职工代表监事，质量管理中心副主任、全球质量品牌建设管理中心常务执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球质量品牌管理中心执行总经理。

　　钟丹芳女士：1970年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任三角轮胎股份有限公司证券部副处长、处长、副部长、部长，财务与资本运营服务保障发展中心执行副总经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

　　王健先生：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任三角轮胎股份有限公司斜交胎设备处技术员，装备部装备及自动化处技术员，装备部密炼工程经理，全球两化工程建设中心全球工程与信息化建设模块密炼工程室经理等职务。现任三角轮胎股份有限公司副总经理、全球两化工程建设中心执行副总经理（主持工作）。

　　周鹏程先生：1981年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。曾任三角轮胎股份有限公司卡客车子午胎技术处副处长，低碳型商用车轮胎研发室副主任，技术研发创新与质量管理中心商用车胎研发中心副总监、总监等职务。现任三角轮胎股份有限公司全球化创新及质量品牌建设商用车轮胎技术带头人、工业设计中心执行副总经理、全球质量品牌管理中心执行副总经理。

　　证券代码：601163        证券简称：三角轮胎        公告编号：2023-015

　　三角轮胎股份有限公司

　　2022年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年06月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，牛艳丽董事因工作原因未能出席；第七届董事候选人全部出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；第七届监事候选人全部出席；

　　3、 董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司董事会2022年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司监事会2022年度工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司独立董事2022年度述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2022年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2022年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《公司2022年年度报告及摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于预计公司与三角集团2023年度日常关联交易金额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于预计公司与中国重汽2023年度日常关联交易金额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于确认公司董事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于确认公司监事2022年薪酬总额及确定2023年薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于聘请公司2023年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于公司2023年度综合授信额度及日常贷款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　14、议案名称：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　15、议案名称：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　16、议案名称：《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　第7、8项议案涉及关联交易，第7项议案的关联股东三角集团有限公司、丁木、王福凤、林小彬、单国玲、侯汝成、王文浩已回避表决，第8项议案的关联股东中国重汽集团济南投资有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所

　　律师：杨利、陈新庚

　　2、 律师见证结论意见：

　　（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　本次股东大会合法有效。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司董事会

　　2023年6月28日

　　● 上网公告文件

　　北京市中咨律师事务所出具的法律意见书

　　● 报备文件

　　公司2022年年度股东大会决议

　　证券代码：601163          证券简称： 三角轮胎        公告编号：2023-017

　　三角轮胎股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）本次监事会会议通知已于2023年6月28日以专人送达的方式向监事会全体监事发出。

　　（三）本次监事会会议于2023年6月28日在公司会议室以现场方式召开。

　　（四）本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　　（五）本次监事会会议经全体监事一致同意由监事王向东先生召集并主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

　　选举王向东先生为公司监事会主席，任期与第七届监事会一致。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　三角轮胎股份有限公司监事会

　　2023年6月28日