天邦食品股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码:002124           证券简称:天邦食品         公告编号:2023-046

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时股东大会于2023年6月28日15:00在江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年6月13日以公告形式发出。

　　1、现场会议时间：2023年6月28日（星期三）15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月28日（星期三）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月28日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；

　　3、召集人：公司董事会；

　　4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　5、会议主持人：董事长张邦辉；

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东45人，代表股份392,028,067股，占上市公司总股份的21.3152%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份374,095,905股，占上市公司总股份的20.3402%。通过网络投票的股东41人，代表股份17,932,162股，占上市公司总股份的0.9750%。

　　2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东）

　　通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份22,327,182股，占上市公司总股份的1.2140%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,395,020股，占上市公司总股份的0.2390%。通过网络投票的中小股东41人，代表股份17,932,162股，占上市公司总股份的0.9750%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

　　提案1.00 关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案

　　总表决情况：

　　同意391,055,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.7519%；反对971,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.2479%；弃权462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,354,740股，占出席会议的中小股东所持股份的95.6446%；反对971,980股，占出席会议的中小股东所持股份的4.3533%；弃权462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0021%。

　　提案2.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

　　总表决情况：

　　同意390,995,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.7366%；反对1,031,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.2632%；弃权462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意21,294,740股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3759%；反对1,031,980股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6221%；弃权462股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0021%。

　　提案3.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意382,376,166股，占出席会议所有股东所持股份的97.5380%；反对9,533,639股，占出席会议所有股东所持股份的2.4319%；弃权118,262股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0302%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意12,675,281股，占出席会议的中小股东所持股份的56.7706%；反对9,533,639股，占出席会议的中小股东所持股份的42.6997%；弃权118,262股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5297%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由安徽承义律师事务所杨军、方娟律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、天邦食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告；

　　2、(2023)承义法字第00191号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　天邦食品股份有限公司

　　董事会

　　二二三年六月二十九日