南威软件股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

　　证券代码：603636      证券简称：南威软件       公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，因原20名激励对象因个人原因离职和公司2022年业绩未达到2021年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第二个行权期业绩考核目标，同意对2021年股票期权激励计划中共计533.584万份股票期权予以注销。具体内容详见公司于2023年4月20日在指定媒体披露的《南威软件股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-020）。

　　公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已于2023年6月26日完成该部分股票期权的注销业务。

　　本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划（草案）》等的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

　　特此公告。

　　南威软件股份有限公司董事会

　　2023年6月28日