宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601018      证券简称：宁波港      编号：临2023-036

　　债券代码：175812      债券简称：21宁港01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2023年6月29日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波环球航运广场4603会议室以现场参会方式召开了公司第六届董事会第一次会议。此次会议于2023年6月21日以书面方式通知了全体董事。

　　公司董事毛剑宏、金星、石焕挺、丁送平、姚祖洪、任小波、张乙明、王柱、胡绍德、于永生、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议；公司董事严俊先生因事请假，书面委托公司董事石焕挺先生代为出席；公司董事陈志昂先生因事请假，书面委托公司董事金星先生代为出席；公司独立董事冯博先生因事请假，书面委托公司独立董事于永生先生代为出席。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

　　本次会议由毛剑宏先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事长的议案》

　　会议选举毛剑宏先生为公司第六届董事会董事长。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第六届董事会各专门委员会换届的议案》

　　同意公司第六届董事会各专门委员会成员组成如下：

　　公司董事会战略委员会：由毛剑宏、金星、石焕挺、丁送平组成，其中毛剑宏为主席；

　　公司董事会审计委员会：由于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰组成，其中于永生为主席；

　　公司董事会薪酬与考核委员会：由赵永清、肖汉斌、王柱组成，其中赵永清为主席；

　　公司董事会提名委员会：由肖汉斌、金星、赵永清、严俊、潘士远组成，其中肖汉斌为主席。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会审计委员会工作规则>的议案》

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》

　　同意公司董事会聘任石焕挺先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司董事会聘任丁送平先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司董事会聘任任小波先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司董事会聘任姚祖洪先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司董事会聘任杨利军先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（五）审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》

　　同意公司董事会聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年。

　　公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：17票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2023年6月30日

　　证券代码：601018      证券简称：宁波港      编号：临2023-038

　　债券代码：175812      债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会成员

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年6月29日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以现场参会方式在宁波环球航运广场4603会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事长的议案》《关于宁波舟山港股份有限公司第六届董事会各专门委员会换届的议案》《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、选举公司第六届董事会董事长

　　会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事长的议案》，全体董事以17票赞成、0票反对、0票弃权选举毛剑宏先生担任公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以连选连任。

　　二、选举公司第六届董事会各专门委员会成员

　　会议审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司第六届董事会各专门委员会换届的议案》，全体董事以17票赞成、0票反对、0票弃权同意公司第六届董事会各专门委员会成员，组成如下：

　　公司董事会战略委员会：由毛剑宏、金星、石焕挺、丁送平组成，其中毛剑宏为主席；

　　公司董事会审计委员会：由于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰组成，其中于永生为主席；

　　公司董事会薪酬与考核委员会：由赵永清、肖汉斌、王柱组成，其中赵永清为主席；

　　公司董事会提名委员会：由肖汉斌、金星、赵永清、严俊、潘士远组成，其中肖汉斌为主席。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　1、聘任公司副总经理

　　经过审议，全体董事以17票赞成、0票反对、0票弃权同意聘任石焕挺先生、丁送平先生、任小波先生、姚祖洪先生、杨利军先生为公司副总经理，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。

　　公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　2、聘任公司董事会秘书

　　经过审议，全体董事以17票赞成、0票反对、0票弃权同意聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第六届董事会第一次会议通过之日起三年。

　　公司六名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　附件：相关人员简历

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2023年6月30日

　　附件

　　相关人员简历

　　毛剑宏先生，出生于1964年1月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生1984年参加工作，历任浙江北仑发电厂工程建设公司副经理，浙江省电力建设总公司副总经理，浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，浙江省能源集团有限公司总经理助理、浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员，浙江省能源集团有限公司副董事长、党委委员，浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记等职。毛先生拥有浙江大学动力工程及工程热物理专业工学博士学位。毛先生是正高级工程师。

　　金星先生，出生于1966年12月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。金先生1983年参加工作，先后在陆军某部、浙江省军区某部任职，历任浙江省外经贸厅直属机关党委干部，助理调研员（副调研员）、人事教育处副处长，浙江省商务厅人事处副处长、市场秩序处处长，浙江省海洋港口发展委员会人事处处长等职。金先生是高级政工师。

　　石焕挺先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。石先生1993年参加工作，历任舟山港务管理局资产管理处副处长，舟山市港口投资经营有限公司副总经理、舟山港务管理局资产管理处副处长，舟山港务集团有限公司投资发展部部长、舟山市港务管理局资产管理处副处长，舟山港务管理局资产管理处处长、舟山港务集团有限公司投资发展部部长，舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员，舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，舟山港集团有限公司党委委员，舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，舟山港集团有限公司党委副书记，宁波舟山港舟山港务有限公司执行董事、总经理、党委副书记等职。石先生拥有武汉工学院工学学士学位。石先生是正高级经济师、工程师。

　　丁送平先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。丁先生1988年参加工作，历任宁波港股份有限公司镇海港埠分公司副总经理、党委委员，嘉兴市乍浦开发集团有限公司党总支副书记、副总经理、党委副书记、党委书记，嘉兴市乍浦开发集团有限公司总经理、党委书记，浙江海港嘉兴港务有限公司总经理、党委副书记，浙江海港嘉兴港务有限公司董事等职。丁先生拥有上海交通大学网络教育学院本科学历。丁先生是正高级经济师。

　　姚祖洪先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。姚先生1993年参加工作，历任宁波港股份有限公司董事会办公室发展部主任，宁波港股份有限公司发展投资部副部长，宁波舟山港集团有限公司投资管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司投资管理部部长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任等职。姚先生拥有上海海运学院管理系交通运输规划与管理专业工学硕士学位。姚先生是经济师。

　　任小波先生，出生于1970年11月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。任先生1992年参加工作，历任宁波港集团安全卫环部副部长，北仑国际集装箱码头有限公司党委委员、高级经理，宁波港股份有限公司工程技术部部长，宁波远东码头经营有限公司总经理、党委书记，宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委副书记，宁波港集团北仑第三集装箱有限公司总经理、党委副书记，宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长，宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司总经理、党委书记等职。任先生拥有上海海事大学工商管理专业硕士学位。任先生是正高级工程师。

　　严俊先生，出生于1968年2月，大学学历，中国国籍，无境外居留权，现任上港集团党委副书记、董事、总裁，宁波舟山港股份有限公司董事。严俊先生1991年参加工作，历任上海联合国际船舶代理有限公司总经理、党支部书记，上港集箱外高桥码头分公司党总支书记、总经理，上港集团振东集装箱码头分公司党委书记、经理，上港集团九江港务有限公司党委书记、董事、总经理，上港集团总裁助理，上港集团副总裁、党委委员、党委副书记、董事等职。严先生拥有上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士学位。严先生是高级经济师。

　　王柱先生，出生于1972年2月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商港口运营管理部总经理，宁波舟山港股份有限公司董事。王先生1994年参加工作，历任深圳妈湾港务有限公司财务总监，宁波大榭招商国际码头有限公司财务总监，招商港务（深圳）有限公司财务总监，招商局国际有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司财务部副总经理，招商局港口控股有限公司内控与审计部总经理，招商港口内控审计部总经理，招商港口内控审计部总经理、运营管理部总经理等职。王先生拥有武汉交通科技大学管理科学与工程专业管理学硕士学位。王先生是会计师。

　　于永生先生，出生于1969年7月，研究生学历、博士，中国国籍，无境外居留权，现任浙江财经大学会计学教授、硕士生导师，省高校中青年学科带头人，中国会计学会理事、高级会员，兼任天津富通独立董事、上海之江生物独立董事、杭州滨江房产独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。于先生于1991年参加工作，历任齐齐哈尔师范学院教师，齐齐哈尔铁路运输职工大学讲师，中国地质工程公司国外项目部翻译、商务经理助理，浙江财经大学副教授等职。于先生拥有中南财经政法大学会计学博士学位。

　　冯博先生，出生于1966年6月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任中国人民大学国际货币研究所学术委员，中国金融衍生品50人论坛秘书长，兼任海南国际清算所股份有限公司董事长、首创证券股份有限公司独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。冯先生于1989年参加工作，历任中国外汇交易中心市场部副总经理，中国外汇交易中心市场二部总经理，上海证券交易所债券基金部总监，中国证监会期货部副主任，中国证监会期货二部副主任，中国证监会公司债券部副主任，大连商品交易所总经理等职。冯先生拥有中国人民大学经济学硕士学位、美国亚利桑那大学MBA硕士学位。

　　赵永清先生，出生于1962年7月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江盛宁律师事务所主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、宁波市人大常委、宁波市政府法律顾问、中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任，宁波大学硕士生导师，浙江省法学会海商法研究会副会长、宁波舟山港股份有限公司独立董事等职务。赵先生于1986年参加工作，历任宁波市对外律师事务所律师、事务所副主任，浙江盛宁律师事务所律师、事务所主任等职。赵先生拥有华东政法学院法律硕士学位、英国伯明翰大学商法硕士学位。赵先生是一级律师。

　　潘士远先生，出生于1973年10月，研究生学历、博士，中国国籍，无境外居留权，现任浙江大学经济学教授、博士生导师，兼任浙江大学社科学部副主任、教育部人文社会科学重点研究基地浙江大学民营经济研究中心主任、教育部高等学校经济学类教育指导委员会委员、浙江省经济学会副会长、利尔达独立董事、杭州安誉科技独立董事、鄞州银行独立董事、财通证券独立董事、宁波舟山港股份有限公司独立董事。潘先生于1993年参加工作，历任北京大学中国经济研究中心博士后、副教授、教授。先后赴美国耶鲁大学、科罗拉多大学博尔德校区、英国诺丁汉大学、德国慕尼黑大学、法国图卢兹经济学院、日本庆应义塾大学、澳大利亚悉尼大学、加拿大多伦多大学等访问。潘先生毕业于浙江大学，拥有博士学位。

　　肖汉斌先生，出生于1963年1月，研究生学历、博士，中国国籍，无境外居留权，现任武汉理工大学学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任、武汉理工港航科技研究院有限公司董事长、武汉理工大学港口机械检测实验室主任、宁波舟山港股份有限公司独立董事。肖先生于1988年参加工作，历任武汉水利电力大学机械系讲师，武汉水运工程学院副教授，武汉理工大学物流工程学院教授，武汉理工大学物流工程学院院长等职。肖先生毕业于武汉理工大学，拥有博士学位。

　　肖英杰先生，出生于1959年6月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任上海海事大学教授、博士生导师，兼任国家级一流本科航海技术专业建设负责人、上海高水平地方高校创新团队“海事安全与保障”学科建设负责人、上海市航运仿真虚拟教研室建设试点负责人、宁波舟山港股份有限公司独立董事。肖先生于1977年参加工作，历任上海海运学院航海系讲师，上海海运学院副教授、船长、硕士生导师，上海海事大学商船学院副院长、航海科学研究所所长，教授、博士生导师，上海海事大学船舶与海洋工程环境载荷实验室主任，上海海事大学商船学院院长，上海海事大学国家级航海实验教学中心主任，上海海事大学国家级航海虚拟仿真实验教学中心主任等职。肖先生毕业于上海海事大学，拥有硕士学位。

　　杨利军先生，出生于1971年8月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任招商局国际码头（青岛）有限公司总经理，青岛港招商局国际集装箱码头有限公司总经理，宁波舟山港股份有限公司副总经理。杨先生1993年参加工作，历任天津五洲国际集装箱码头有限公司副总经理，招商局蛇口工业区青岛项目公司筹备组常务副组长，华北高速公路股份有限公司总经理，招商局公路网络科技股份有限公司外派干部等职。杨先生拥有MURDOCH UNIVERSITY工商管理专业管理学硕士学位。杨先生是经济师。

　　蒋伟先生，出生于1966年2月，中国国籍，本科学历，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。蒋先生1987年参加工作，历任宁波港务局办公室副主任，宁波港集团有限公司办公室副主任，宁波港集团有限公司办公室主任，宁波港股份有限公司总裁办公室主任等职。

　　证券代码：601018      证券简称：宁波港      编号：临2023-037

　　债券代码：175812      债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　关于选举公司第六届监事会主席

　　和副主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2023年6月29日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）在宁波环球航运广场4321会议室召开了公司第六届监事会第一次会议。

　　公司监事徐渊峰、倪坚、金科、李圭昊参加了本次会议，监事潘锡忠因事请假，委托监事徐渊峰代为表决。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。

　　本次会议由公司监事徐渊峰先生主持，公司董事会秘书蒋伟先生列席会议。经过审议，会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届监事会主席和副主席的议案》，选举结果如下：

　　同意选举徐渊峰先生为公司第六届监事会主席，倪坚先生为公司第六届监事会副主席。

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　附件：徐渊峰先生和倪坚先生简历

　　宁波舟山港股份有限公司监事会

　　2023年6月30日

　　附件

　　徐渊峰先生和倪坚先生简历

　　徐渊峰先生，出生于1970年12月，中央党校研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。徐先生1992年参加工作，历任宁波港集团有限公司党委工作部副部长，综合管理部常务副部长，宁波港集团有限公司综合管理部部长，宁波港股份有限公司企业文化部部长，宁波港集团有限公司党委工作部部长，宁波舟山港集团有限公司党委工作部主任，宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长等职。徐先生拥有大连理工大学动力工程系内燃机专业工学学士学位。徐先生是高级政工师。

　　倪坚先生，出生于1965年3月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。倪先生1986年参加工作，历任宁波港股份有限公司计划财务部副部长，宁波舟山港集团有限公司财务部副总经理，宁波舟山港股份有限公司财务部副部长，宁波舟山港股份有限公司财务部部长等职。倪先生拥有上海海事大学经济管理学院工商管理专业工商管理硕士学位。倪先生是高级会计师。

　　证券代码：601018     证券简称：宁波港     公告编号：2023-035

　　债券代码：175812     债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年6月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4610会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事16人，出席13人，公司董事严俊、陈志昂因工作原因，未能出席会议；公司独立董事冯博因工作原因，未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，公司监事金国平、潘锡忠、林朝军因工作原因，未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波、杨利军列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第六届董事会董事的议案

　　2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　3、 关于选举公司第六届监事会监事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的3项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意；议案1、2、3对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：刘入江、吴睿卿

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司2023

　　年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　2、宁波舟山港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2023年6月30日