康希诺生物股份公司2022年年度股东 大会、2023年第一次A股类别股东大会 及2023年第一次H股类别股东大会决议 公告

　　证券代码：688185           证券简称：康希诺        公告编号：2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年6月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　1、2022年年度股东大会出席情况

　　2、2023年第一次A股类别股东大会出席情况

　　3、2023年第一次H股类别股东大会出席情况

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理XUEFENGYU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席12人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 2022年年度股东大会

　　1、 议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2022年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2022年度财务决算报告与审计报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2022年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于聘请2023年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于提请股东大会对公司董事会发行A股及/或H股进行一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于2023年度新增/续期银行授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）2023年第一次A股类别股东大会

　　1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（三） 2023年第一次H股类别股东大会

　　1、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购H股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购A股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、2022年年度股东大会A股中小投资者表决情况

　　2、2023年第一次A股类别股东大会中小投资者表决情况

　　（五）关于议案表决的有关情况说明

　　2022年年度股东大会议案6、8-12，2023年第一次A股类别股东大会议案1-3，2023年第一次H股类别股东大会议案1-3为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。2022年年度股东大会议案5、6、7、8、9、10、11、12、14，2023年第一次A股类别股东大会议案1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，已对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：甄月能、温国宁

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　康希诺生物股份公司董事会

　　2023年7月3日