君亭酒店集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份上市 流通的提示性公告

　　证券代码：301073           证券简称：君亭酒店          公告编号：2023-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次上市流通的限售股份为公司向特定对象发行股份；

　　2、本次解除限售股东户数共计98户，解除限售股份数量为13,236,046股，占公司总股本的6.8069%,限售期为自新增股份上市之日起6个月；

　　3、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年7月6日（星期四）。

　　一、 本次解除限售股份概况

　　（一）本次解除限售股份取得情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2945号《关于同意君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，君亭酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行普通股（A股）8,824,031股，每股发行价格为58.59元。

　　公司向特定对象发行股票新增股份于2023年1月6日在深圳证券交易所创业板上市，股份限售期为自新增股份上市之日起6个月。发行完成后，公司的总股本由120,810,000股增至129,634,031股。

　　（二） 上市后股本变动情况

　　2023年5月18日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，具体方案如下：以公司现有总股本129,634,031股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税），共分配现金股利25,926,806.2元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，合计转增股本64,817,015股。本年度公司不送红股。经上述分配后，剩余未分配利润全部结转以后年度。分红前本公司总股本为129,634,031股，分红后总股本增至194,451,046股。

　　截至本公告披露日，公司总股本为194,451,046股。其中：有限售条件股份数量为122,525,924股，占公司总股本的63.01%；无限售流通股71,925,122股，占公司总股本的 36.99%。

　　二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　本次申请解除股份限售的股东为中欧基金管理有限公司、大家资产管理有限责任公司（大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品（第二期））、财通基金管理有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、诺德基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司（泰康人寿-投连-产业精选投资账户）、招商基金管理有限公司，共计8名股东，合计98个证券账户。上述股东的承诺情况如下：

　　1、本公司同意自君亭酒店本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，六个月内不转让本次认购的股份，并委托君亭酒店董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本公司上述认购股份办理锁定手续，以保证本公司持有的上述股份自本次发行结束之日起，六个月内不转让。

　　2、本公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

　　3、本公司声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。

　　截至公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行从而影响本次限售股上市流通的情况。

　　本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。

　　三、本次解除限售股份的上市流通安排

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023年7月6日（星期四）；

　　2、本次解除限售股东户数为98户；

　　3、本次解除限售股份数量为13,236,046股，占公司总股本的6.8069%；

　　4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：

　　单位：股

　　注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。

　　四、本次解除限售前后公司的股本结构

　　本次向特定对象发行限售股份上市流通后，公司股份变动情况如下：

　　注：1、上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；

　　2、本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

　　五、保荐机构的核查意见

　　保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求；公司本次解除限售股份的股东严格履行了其在向特定对象发行股票时做出的股份锁定承诺；公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

　　综上，保荐机构对公司向特定对象发行股票限售股份上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、上市公司限售股份解除限售申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细数据表；

　　4、安信证券股份有限公司关于君亭酒店集团股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　君亭酒店集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月3日