深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第八次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：301128       证券简称：强瑞技术         公告编号：2023-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次（临时）会议通知于2023年6月27日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2023年6月30日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事申觉中先生因其他公务未能出席本次会议，会议由董事长尹高斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用自有资金及超募资金对外投资的议案》

　　为了提升公司的综合竞争力和盈利能力，拓展公司现有的产品领域，同意公司使用自有资金1,000万元及超募资金4,085万元，共计5,085万元，用于对深圳市三烨科技有限公司、东莞维玺温控技术有限公司、深圳市维德精密机械有限公司进行投资，最终取得深圳市三烨科技有限公司49%股权、东莞维玺温控技术有限公司49%股权、深圳市维德精密机械有限公司51%股权。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。

　　以上具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的公告》《独立董事关于第二届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司使用自有资金及超募资金对外投资的核查意见》相关公告。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届董事会第八次（临时）会议决议；

　　2、深圳市强瑞精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司董事会

　　2023年7月3日

　　证券代码：301128     证券简称：强瑞技术      公告编号：2023-040

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　第二届监事会第八次（临时）会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开情况

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次（临时）会议通知于2023年6月27日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2023年6月30日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用自有资金及超募资金购买资产暨对外投资的议案》

　　经核查，我们认为公司使用自有资金1000万元及超募资金4,085万元，共计5,085万元，用于对深圳市三烨科技有限公司、东莞维玺温控技术有限公司、深圳市维德精密机械有限公司进行投资，不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。不存在影响募集资金投资项目建设和正常经营的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司第二届监事会第八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市强瑞精密技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月3日