晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688099         证券简称：晶晨股份        公告编号：2023-055

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年7月4日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，公司应由监事会选举产生主席，主席由监事会以全体监事的过半数选举产生。公司监事会同意选举赵丹女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会

　　2023年7月5日

　　证券代码：688099         证券简称：晶晨股份        公告编号：2023-054

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司

　　关于选举董事长、董事会专门委员会

　　及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月4日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、选举公司第三届董事会董事长

　　选举John Zhong先生（简历后附）担任公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会一致。

　　二、选举公司第三届董事会各专门委员会

　　选举公司各专门委员会委员如下（简历后附），任期与第三届董事会一致。

　　三、聘任公司高级管理人员

　　（1）公司总经理：公司董事会同意聘任John Zhong先生担任公司总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（2）公司副总经理：公司董事会同意聘任Raymond Wing-Man Wong先生（简历后附）及Michael Yip先生（简历后附）担任公司副总经理一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（3）公司财务总监：公司董事会同意聘任高静薇女士（简历后附）担任公司财务总监一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（4）公司董事会秘书：公司董事会同意聘任余莉女士（简历后附）担任公司董事会秘书一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　余莉女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。余莉女士联系方式如下：

　　联系电话：86-21-38165066

　　传真： 86-21-50275100

　　邮箱：IR@amlogic.com

　　联系地址：上海市浦东新区秀浦路2555号E5栋

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。

　　四、聘任公司证券事务代表

　　公司董事会同意聘任刘天顗女士（简历后附）担任公司证券事务代表一职，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　刘天顗女士已通过上海证券交易所的科创板董事会秘书任职资格培训，并取得科创板董事会秘书资格证书。刘天顗女士联系方式如下：

　　联系电话：86-21-38165066

　　传真： 86-21-50275100

　　邮箱：IR@amlogic.com

　　联系地址：上海市浦东新区秀浦路2555号E5栋

　　特此公告。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　附件：相关人员简历

　　John Zhong先生，男，1963年生，1987年12月毕业于佐治亚理工大学电子工程专业，硕士研究生学历。1988年3月至1989年12月担任Amitech Inc.项目经理，1990年2月至1992年12月担任Northern Telecom Limited研发工程师，1993年1月至1999年3月担任Sun Valley International Limited总经理。1999年至今历任晶晨CA、晶晨DE、晶晨集团董事、晶晨控股董事长；自2003年本公司成立至今，担任公司董事长及总经理。

　　罗滨先生，男，1982年生，2007年毕业于南京大学计算机科学与技术专业，硕士学位。2007年7月至2010年6月任职于麦肯锡（上海）公司，担任TMT行业研究分析师；2010年7月至2016年4月创业加盟久谦咨询，担任董事合伙人，整体负责TMT领域客户开拓与服务；2016年5月至2018年10月，加盟阿里里巴巴集团，先后任菜鸟网络CEO助理、战略合作及新业务孵化负责人等职；2018年11月至2019年1月任TCL集团副总裁；2019年1月起任TCL实业控股股份有限公司战略与投资部总经理。现任TCL实业控股股份有限公司副总裁、战略与投资部总经理。

　　吴辉先生，男，1975年生，毕业于上海交通大学，工学学士，中国注册会计师。1997年至2004年曾任职于德勤会计师事务所。2005年至2009年曾任尚德太阳能（NYE：STP）财务部经理，2009年至2012年曾任浙江稽山控股集团（SGX：J18）首席财务官，2013年至2020年曾任福寿园集团（HKEx：1448）副总会计师、计划财务中心总经理、财务副总经理等职，2020年至今任华人文化集团财务总监及资金主管。

　　李翰杰先生，男，1986年生，毕业于华东政法大学，法学硕士。2012年7月至2016年10月就职于北京市竞天公诚律师事务所，担任律师助理；2016年11月至2018年3月就职于上海精诚申衡律师事务所，担任律师；2018年3月至今，任北京市竞天公诚律师事务所上海分所合伙人。

　　Raymond Wing-Man Wong先生，男，1969年生，1999年毕业于三藩市州立大学工商管理及税务专业，硕士研究生学历。1993年7月至1997年8月，就职于Moss  Adams Limited Liability Partnership，担任审计经理；1999年7月至2000年6月，就职于Tyco International（US）Inc.，担任财务总监；2000年7月至2005年4月，就职于Hewlett-Packard Company，担任并购专员；2005年5月至2006年5月，就职于UT Starcom Inc.，担任总会计师；2006年6月至2008年2月，就职于Franklin  Resources  Inc，担任风险官；2008年3月至2012年9月，就职于SOA Projects Inc，担任亚太地区合伙人；2012年10月至2015年12月，就职于晶晨CA，担任副总裁；2016年1月至今，担任晶晨加州副总裁；2017年3月至今，任公司副总经理。

　　Michael Yip先生，男，1966年生，1989年毕业于哥伦比亚大学电子工程专业，硕士研究生学历。1988年至1989年，就职于IBM公司，担任工程师，1990年至1992年，就职于美国国家半导体（National Semiconductor Corp），担任工程师；1992年至1995年，就职于Centillion Networks Private  Limited，担任高级工程师；1996年至2006年，就职于Extreme  Networks  Inc，担任高级工程师、首席架构师；2006年加入本公司，历任工程副总裁、首席技术官，2017年3月至今，任公司副总经理，为公司核心技术人员。

　　高静薇女士，女，1984年生，2006年6月毕业于上海外国语大学，本科学历，注册会计师。2006年8月至2011年12月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计经理；2011年12月至2019年9月，就职于展讯通信（上海）有限公司，担任会计总监；2019年9月加入本公司，担任会计总监；2021年2月至今，担任财务总监。

　　余莉女士，女，1981年生，2003年6月毕业于武汉理工大学法学专业，本科学历。2003年9月至2006年6月，就职于上海飞迈影视制作有限公司，担任法务专员；2006年7月至2014年7月，就职于展讯通信（上海）有限公司，担任高级法务专员；2014年7月至2016年2月，就职于澜起科技（上海）有限公司，担任法务经理；2016年2月加入本公司，任职法务经理；2017年4月至2017年9月，任上海晶枫企业管理咨询有限公司监事；2017年3月至今，任公司董事会秘书；2020年5月至今，任公司董事。

　　刘天顗女士，女，1990年生，硕士研究生学历，非执业注册会计师。曾主要任职于环旭电子股份有限公司证券部；于2019年9月加入公司，主要负责证券事务工作，2020年5月至今，担任公司证券事务代表。