陕西康惠制药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603139       证券简称：康惠制药       公告编号：2023-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2023年6月29日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于2023年7月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9人，实际参加董事9人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体董事审议和表决，通过以下决议:

　　1、审议通过《关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项已消除的议案》

　　上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了保留意见的审计报告。公司董事会、管理层高度重视2022年度审计报告保留意见所述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。

　　2023年5月，公司重新委托上会会计师对科莱维药业2022年度财务报表进行审计，根据上会会计师出具的上会师报字(2023)第9970号无保留意见的审计报告，科莱维药业2022年度经审计财务报表与公司编制2022年度财务报告所采用的未审财务报表无重大差异；根据公司聘请的长期股权投资减值测试评估机构中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2023]第060037号资产评估报告，公司持有的科莱维药业股权于2022年12月31日的公允价值比公司2022年度财务报表中的账面净值高100.23万元。

　　经采用审计后科莱维药业财务数据及评估后科莱维药业股权公允价值模拟测算，影响公司2022年末归属于母公司股东权益及2022年度归属于母公司股东净利润分别增加65.76万元，在执行公司 2022 年度财务报表审计工作时，上会会计师确定的合并财务报表整体的重要性水平为492.00 万元。因此，科莱维药业审计后2022年度财务数据及2022年末实际评估值差异对公司 2022 年度财务报表数据的影响不重大。公司2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除。

　　具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2022年度审计报告保留意见

　　所涉及事项影响已消除的专项说明》。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于调整陕西友帮医药中间体一期项目投资总额的议案》

　　陕西友帮医药中间体一期工程项目（包括：多功能车间3个，GMP车间1个；6个仓库和1个甲类原料罐区，事故水池、污水处理池、消防水池、质检楼、办公楼等设施及其他相关配套设施），计划总投资额为17,248万元，根据项目实际建设及市场预期，公司拟将该项目投资总额由17,248万元调整为35,548万元。

　　具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2023-038号公告。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　证券代码：603139        证券简称：康惠制药        公告编号：2023-038

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　关于调整陕西友帮医药中间体一期项目

　　投资总额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7年4日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于调整陕西友帮医药中间体一期项目投资总额的议案》，根据陕西友帮医药中间体一期项目的建设进展及项目支出等情况，公司对陕西友帮医药中间体一期项目投资总额进行调整。现将具体情况公告如下：

　　一、陕西友帮医药中间体一期项目基本情况

　　陕西友帮生物医药科技有限公司（以下简称“陕西友帮”）系山东友帮生化科技有限公司（以下简称“山东友帮”）在陕西渭南蒲城县化工产业园区新建的集医药中间体研发生产销售为一体的全资子公司。 公司于2020年9月，通过受让老股的方式，成为山东友帮的控股股东，同时，陕西友帮成为公司的控股孙公司（详见公司于2020年9月24日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2020-052号公告。

　　陕西友帮在建的年产500吨医药中间体项目，计划总投资4.5亿元，建设规模包括大型生产车间10个。该项目分两期建设，其中，陕西友帮医药中间体一期项目（以下简称“一期项目”）计划总投资为17,248万元（其中，建设投资15,700万元，流动资金1,548万元），建设内容主要包括多功能车间3个，GMP车间1个；6个仓库和1个甲类原料罐区，事故水池、污水处理池、消防水池、质检楼、办公楼等设施及其他相关配套设施。

　　该项目于2018年立项，同年8月，一期项目正式开工建设。截至2022年末，陕西友帮一期项目累计投入17,804.98万元，目前具体工程进度为：土建施工已全部完成，房屋及建筑物包括孵化中心、办公楼、中心控制室、1—4号车间、仓库、污水池、公共管廊等已全部完工；设备安装方面：2号车间已于2022年1月转固正式投产，1号车间2022年12月末进入试生产阶段，2023年3月转固正式投产；3号车间开始进行设备安装，预计2023年年底前完工；环保设备安装完成进行调试，绿化工程、室外工程已全部完工；4号车间尚未进行设备安装。

　　二、项目投资总额调整情况

　　截至2022年末，陕西友帮医药中间体一期项目建设投资已累计投入17,804.98万元，已超过项目建设投资预算数2,104.98万元，但一期工程项目尚未完工，尚需增加建设投资15,095.02万元，方可促进一期工程全面建成。

　　根据公司整体测算，陕西友帮医药中间体一期工程投资总额拟由17,248万元（其中，建设投资15,700万元，流动资金1,548万元）调整为35,548万元（其中，建设投资32,900万元，流动资金1,548万元，土地费用1,100万元），具体变动情况如下：

　　单位：万元

　　注：其他费用包括勘测设计费、生产准备及开办费、建设期利息费等。

　　三、项目投资总额变动的原因

　　陕西友帮医药中间体一期工程项目（多功能车间3个，GMP车间1个；6个仓库和1个甲类原料罐区，事故水池、污水处理池、消防水池、质检楼、办公楼等设施及其他相关配套设施），计划总投资额为17,248万元，根据项目实际建设及市场预期，公司拟将该项目投资总额由17,248万元调整为35,548万元，具体原因如下：

　　(1)由于该项目为当地政府招商引资项目，项目工程为政府代建，前期预测时未考虑征地费用及代建部分工程费用，两项费用合计约1.17亿元；

　　(2)由于该项目立项时间较早，项目整体投资预估金额是基于彼时的投资规划测算得出的投资成本，金额较为保守；在项目开工以后，受物价及人工上涨及工期延长等因素影响，项目建设成本上升，主要体现在建设用料、人工成本、设备安装费用等涨幅迅猛；

　　(3)根据近几年市场需求，陕西友帮增加了拟投产品品类，进一步调整升级了部分生产设备；

　　(4)随着国家对环保、消防要求不断提升，公司对环保、消防设备设施等也在原计划基础上进行整体升级，以适应未来发展对环保、消防等提出的更高要求。

　　四、本次增加项目投资总额对公司的影响

　　公司本次调整陕西友帮医药中间体一期建设项目投资总额，是根据项目进展及财务支出等实际情况做出的审慎调整，项目主要建设内容未发生变化。后期公司将以自有资金及自筹资金持续向该项目投入，促进该项目早日全面投产，实现效益最大化，提高公司经营业绩，为公司股东提供更多的投资回报。后期，项目全面建成投产后，若因国家政策、市场因素等发生较大变化，进而致产品销售不达预期时，项目投资总额的增大会导致固定资产折旧等费用加大，将对公司经营业绩产生一定影响。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：本次调整陕西友帮医药中间体一期工程项目投资总额，是根据项目实际情况作出的决定，有利于项目顺利建成、尽早投产，实现效益最大化。本次调整陕西友帮投资总额的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司董事会

　　2023年7月5日

　　证券代码：603139         证券简称：康惠制药        公告编号：2023-037

　　陕西康惠制药股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2023年6月29日以电子邮件方式送达全体监事，于2023年7月4日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由郝朝军先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议审议通过《关于<董事会关于2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明>的议案》

　　监事会对2022年审计报告保留意见所涉及事项影响的消除情况进行了认真核查，发表意见:公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体股东的合法利益，保证公司持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《监事会关于<董事会关于2022年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

　　2、会议审议通过《关于调整陕西友帮医药中间体一期项目投资总额的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次调整陕西友帮医药中间体一期建设项目投资总额，是根据项目进展及财务支出等实际情况做出的审慎调整，项目主要建设内容未发生变化。审议程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于2023年7月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2023-038号公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　陕西康惠制药股份有限公司监事会

　　2023年7月5日