海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2023-056号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月30日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年7月5日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任李铁锋先生为公司副总经理的议案》

　　（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李铁锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（二）审议通过了《关于聘任蔡专先生为公司董事会秘书的议案》

　　（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　根据公司经营管理需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任蔡专先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　（三）审议通过了《关于增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　经持有公司5%股份的全德能源（江苏）有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补马贺先生为公司第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。本议案提交股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事的议案》

　　（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　经持有公司5%股份的全德能源（江苏）有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意增补朱辉女士为公司第八届董事会独立董事，任期与第八届董事会一致。

　　朱辉女士的独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已报送上海证券交易所，经上海证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议。

　　本议案提交股东大会审议。

　　（五）《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》

　　（8票同意，0票反对，0票弃权）

　　具体详见公司发出的关于召开2023年第五次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月5日

　　李铁锋简历

　　李铁锋，男，1977年出生，中国国籍，本科学历，高级技师。1998年7月至2002年7月，就读于黑龙江大学生物工程专业；2002年7月至2007年10月，就职于黑龙江正大集团，历任信息部代班长、主任及出口生产厂科长；2007年11月至2009年9月，就职于洋浦经济开发区建设投资开发有限公司任投资部部长；2009年10月至2023年6月，就职于海口市国有资产经营有限公司，历任投资发展部经理、董事长助理，期间2014年7月至2023年6月兼任新海物流园开发有限公司董事，2015年11月至2021年9月，兼下属海口市国运物流投资经营有限公司历任总经理、董事长（法定代表人），2023年6月28日起，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事，现任海口市国有资产经营有限公司董事长助理兼投资发展部经理。

　　除在海口市国有资产经营有限公司任非董监高职务外，李铁锋与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　蔡专简历

　　蔡专，男，1984年出生，大学本科，中级经济师，初级会计师，取得董事会秘书资格证书，具有证券从业资格、基金从业资格。2015年11月至2016年5月，任罗牛山股份有限公司证券部主管；2016年6月至2017年11月，任海南椰岛（集团）股份有限公司董事会办公室证券事务管理岗；2017年11月至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司证券事务代表。

　　蔡专与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　马贺简历

　　马贺，男，1978年12月出生，大学本科学历。2008年2月至2016年8月，任北京太贺道融投资管理有限公司执行董事兼总经理；2016年8月至今，任北京太贺道融投资管理有限公司监事；2012年12月至今，任山西大秦玉龙能源有限公司董事；2019年11月至今，任山西骏星赛马俱乐部有限公司执行董事；2021年4月至今，任宜润能源(浙江)有限公司董事兼总经理；2023年6月至今，任明泊商务管理(浙江)有限公司董事兼总经理。

　　马贺先生未直接持有公司股份；马贺先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；马贺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　朱辉简历

　　朱辉，女，1970年5月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。2007年8月至2020年12月，任渤海产业投资基金管理有限公司财务总监；2021年12月至今，任天津长荣杏康医疗管理有限公司董事；2021年4月至今，任长荣华鑫融资租赁有限公司董事；2021年1月至今，任天津长荣科技集团股份有限公司董事。

　　朱辉女士未直接持有公司股份；朱辉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；朱辉女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2023-057号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年7月3日向全体监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年7月5日以现场结合通讯方式召开。

　　会议应出席监事3人，实际出席监事3人（倪赣先生及陈燕女士的辞职待补选新的监事后生效），会议由监事会主席倪赣主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过了《关于增补韩妙莎女士为公司第八届监事会监事的议案》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　经公司控股股东海口市国有资产经营有限公司（持有13.46%的公司股份）提名，监事会同意增补韩妙莎为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会一致。本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）会议审议并通过了《关于增补郑晨霞女士为公司第八届监事会监事的议案》

　　（3票同意，0票反对，0票弃权）

　　经公司股东全德能源（江苏）有限公司（持有5%的公司股份）提名，监事会同意增补郑晨霞为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会一致。本议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月5日

　　韩妙莎简历

　　韩妙莎，女，50岁，中国国籍，本科学历，高级会计师。1990年9月至1994年7月，就读于海南大学国际贸易专业；1994年7月至2005年11月，就职于中国银行海南省中行，历任会计和柜员；2005年11月至2007年3月，待业；2007年4月至2019年1月就职于海口市城市建设投资有限公司，任会计，期间2013年3月至2018年11月，任海南寰城地产开发有限公司会计、财务经理，2018年11月至2019年1月，任海口投源实业开发有限公司会计； 2019年1月至2023年5月，就职于海口市国资委外派监事会，任专职监事；2023年5月至今，就职于海口市国有资产经营有限公司，任财务总监。

　　除在海口市国有资产经营有限公司任高管职务外，韩妙莎与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑晨霞简历

　　郑晨霞，女，1979年12月出生，大学专科学历，2016年至今任乐清市南塘镇人大代表；2021年至今任浙江省温州市乐清市第十四届政协委员；现任浙江永兴新材料科技有限公司副总经理、芜湖日兴新材料科技有限公司财务负责人、浙江乐清联合村镇银行股份有限公司董事。

　　郑晨霞女士未直接持有公司股份；除持有全德能源（江苏）有限公司50.6579%股权外，郑晨霞女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；郑晨霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600238       证券简称：海南椰岛         公告编号：2023-058

　　海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月21日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第五次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月21日  14点30分

　　召开地点：海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼7层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月21日

　　至2023年7月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案分别经公司2023年7月5日召开的第八届董事会第二十六次会议，第八届监事会第十一次会议审议通过，并于2023年7月6日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体进行了披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)法人股东登记

　　法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书

　　和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席

　　人身份证。

　　(二)个人股东登记

　　个人股东须持本人身份证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人

　　本人身份证和授权委托书。

　　(三)融资融券投资者出席会议

　　融资融券投资者出席会议，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券

　　账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证

　　或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的,还应持本单位营业执照、

　　参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　(四)登记时间

　　2023 年7月18日 9:00—17:30(异地股东可发送邮件 yedaohainan@163.com

　　进行登记)。

　　(五)登记地点

　　海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办公室。

　　(六)注意事项

　　出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　六、 其他事项

　　(一)本次会议现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理；

　　(二)联系地址: 海南省海口市秀英区药谷二横路2号椰岛集团办公楼董事会办

　　公室。

　　联系电话：0898-66532987

　　邮箱：yedaohainan@163.com

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2023年7月6日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南椰岛（集团）股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月21日召开的贵公司2023年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：委托人应当在委托书中的非累积投票议案“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决（在关于选举监事的议案中，总投票数为持股数*2，总投票数可以集中投1人，也可分散投2人，总投票数不得大于持股数*2）。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：