厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司香港全资子公司 收购境外公司股权的进展公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的议案》。公司香港全资子公司Intretech (HK) Co., Limited（以下简称“香港盈趣”）以2,520.00万瑞士法郎（约17,594.64万元人民币）收购瑞士公司SDH Holding SA(以下简称“SDH”)和SDATAWAY SA（以下简称“SDW”）各70%的股权（第一阶段股权收购），并拟于2019-2023年每年收购SDH和SDW各6%的股权，剩余30%股权的总金额合计1,080.00万瑞士法郎（约为7,540.56万元人民币，第二阶段股权收购）。具体内容详见公司于2018年12月3日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的公告》（公告编号：2018-119）。

　　公司于2018年12月25日披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：2018-122）。香港盈趣已按照《股权收购协议》的约定，向SDH和SDW原股东支付了第一阶段股权转让款2520.00万瑞士法郎（约为17,594.64万元人民币），同时交易主体按照《股权收购协议》的条款与条件完成了本次交易项下第一阶段股权的交割。自交割之日起，香港盈趣持有SDH和SDW各70%股权，SDH和SDW成为香港盈趣的控股子公司，并于2018年12月纳入公司合并报表范围。

　　公司于2019年7月20日披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：2019-077）。香港盈趣已按照《股权收购协议》的约定，向SDH和SDW原股东支付了第二阶段股权收购中协议约定的2019年股权转让款，约217.20万瑞士法郎（约1,516.99万元人民币），同时交易主体按照《股权收购协议》的条款与条件完成了本次交易项下SDH和SDW各6%的股权交割。自交割之日起，香港盈趣持有SDH和SDW各76%股权。

　　公司于2020年6月24日披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：2020-064）。香港盈趣已按照《股权收购协议》的约定，向SDH和SDW原股东支付了第二阶段股权收购中协议约定的2020年股权转让款，约164.83万瑞士法郎（约1,229.30万元人民币），同时交易主体按照《股权收购协议》的条款与条件完成了本次交易项下SDH和SDW各6%的股权交割。自交割之日起，香港盈趣持有SDH和SDW各82%股权。

　　公司于2021年6月23日披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：2021-093）。香港盈趣已按照《股权收购协议》的约定，向SDH和SDW原股东支付了第二阶段股权收购中协议约定的2021年股权转让款，共96.00万瑞士法郎（约675.54万元人民币），同时交易主体按照《股权收购协议》的条款与条件完成了本次交易项下SDH和SDW各6%的股权交割。自交割之日起，香港盈趣持有SDH和SDW各88%股权。

　　公司于2022年6月14日披露了《关于公司香港全资子公司收购境外公司股权的进展公告》（公告编号：2022-093）。香港盈趣已按照《股权收购协议》的约定，向SDH和SDW原股东支付了第二阶段股权收购中协议约定的2022年股权转让款，共96.00万瑞士法郎（约652.19万元人民币），同时交易主体按照《股权收购协议》的条款与条件完成了本次交易项下SDH和SDW各6%的股权交割。自交割之日起，香港盈趣持有SDH和SDW各94%股权。

　　近日，根据《股权收购协议》的约定，香港盈趣向SDH和SDW原股东支付了第二阶段股权收购中协议约定的2023年股权转让款，共96.00万瑞士法郎（约772.30万元人民币），同时交易主体按照《股权收购协议》的条款与条件完成了本次交易项下SDH和SDW各6%的股权交割。自交割之日起，香港盈趣持有SDH和SDW各100%股权。

　　本次股权交割完成后，香港盈趣收购瑞士公司SDH 和SDW股权事项已全部履行完毕，SDH和SDW已成为公司的全资子公司。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2023 年 07 月 06 日

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2023-063

　　厦门盈趣科技股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年7月12日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室召开公司2023年第二次临时股东大会。公司已于2023年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。现将本次临时股东大会有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2023年7月12日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2023年7月12日上午9:15至下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2023年7月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年7月12日上午9:15至2023年7月12日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年7月5日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2023年7月5日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件2），该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码表

　　2、提案披露情况

　　上述提案已于2023年6月21日分别经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2023年6月26日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别提示事项

　　提案1.00、2.00、3.00将以累积投票制方式对候选人进行表决。

　　提案1.00选举公司非独立董事6名，提案2.00选举独立董事3名，提案3.00选举非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案2.00为选举公司独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决。

　　提案1.00、2.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场、信函或电子邮件登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证原件、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证原件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书（详见附件2）办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记；以电子邮件方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2023年7月6日，上午9:30-11:30、下午13:30-17:00

　　3、登记地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼8楼董事会办公室

　　4、会议联系方式：

　　（1）联系人：李金苗

　　（2）电话号码：0592-7702685

　　（3）传真号码：0592-5701337

　　（4）电子邮箱：stock@intretech.com

　　（5）联系地址：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园

　　5、本次会议会期暂定为半天，出席会议的人员食宿及交通费用自理

　　6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第三十二次会议决议。

　　2、第四届监事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023 年 07 月 06 日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362925”，投票简称为“盈趣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事

　　（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事

　　（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事

　　（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年7月12日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月12日上午9:15，结束时间为2023年7月12日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹委托         先生（女士）（身份证号                   ）代表本人（本公司）出席厦门盈趣科技股份有限公司于2023年7月12日召开的2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票。如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

　　本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　特此确认！

　　委托人姓名或单位名称（签章）：

　　委托人持股数：

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　授权委托书签署日期:      年     月     日

　　附注：

　　1、对于累积投票议案，直接填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

　　2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3、委托人为法人股东的，应当加盖单位印章。