苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603660    证券简称：苏州科达    公告编号：2023-047

　　转债代码：113569    转债简称：科达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议为临时会议，于2023年7月4日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年7月6日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的议案》，并同意将该议案提交2023年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票

　　董事陈卫东及姚桂根为本次股权激励对象，已回避表决。

　　结合公司实际情况，同意公司调整2023年限制性股票与股票期权激励计划公司考核指标的相关内容，并相应修订《苏州科达科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划》及其摘要、《苏州科达科技股份有限公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。

　　独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《苏州科达科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的公告》（公告编号：2023-049）。

　　2. 审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票

　　决议于2023年7月24日召开2023年第二次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案，会议通知详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《苏州科达科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050） 。

　　三、报备文件

　　1.公司第四届董事会第十五次会议决议；

　　2.独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月7日

　　证券代码：603660    证券简称：苏州科达    公告编号：2023-048

　　转债代码：113569    转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年7月4日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年7月6日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。会议由郑学君女士主持，公司董事会秘书张文钧先生列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的议案》；并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经审议，监事会认为：公司本次对2023年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）公司考核指标的调整是公司根据宏观经济形势及公司实际情况确定的，调整后的方案更具有合理性和科学性，有利于公司长期持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，表决程序及过程合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规规定。

　　因此，监事会同意公司对本次激励计划相关事项的调整并修订相关文件。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《苏州科达科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关事项并修订相关文件的公告》（公告编号：2023-049）。

　　三、报备文件

　　1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月7日

　　证券代码：603660    证券简称：苏州科达    公告编号：2023-050

　　转债代码：113569    转债简称：科达转债

　　苏州科达科技股份有限公司关于召开

　　2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年7月24日  14点00 分

　　召开地点：苏州高新区金山路131号 公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月24日

　　至2023年7月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：全部

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：全部

　　应回避表决的关联股东名称：作为2023年限制性股票与股票期权激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年7月21日

　　上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　　2、登记地点：苏州市高新区金山路131号

　　苏州科达科技股份有限公司 董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或传真方式登记（须在2023年7月21日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：张文钧、曹琦

　　联系电话：0512-68094995

　　传    真：0512-68094995

　　邮    箱：ir@kedacom.com

　　地    址：苏州市高新区金山路131号

　　邮    编：215011

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　苏州科达科技股份有限公司董事会

　　2023年7月7日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州科达科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月24日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。