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上海莱士血液制品股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002252 证券简称：上海莱士公告编号：2023-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权3/4以上表决同意后方可通过。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2023年7月6日（星期四）14:00；

　　网络投票时间为：2023年7月6日（星期四）；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月6日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路398号南郊宾馆；

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：第五届董事会

　　5、会议主持人：董事长兼总经理Jun Xu（徐俊）先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表369人，代表股份3,062,714,318股，占公司有表决权股份总数的45.4356%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表14人，代表股份2,061,286,633股，占公司有表决权股份总数的30.5793%；

　　通过网络投票方式出席会议的股东355人，代表股份1,001,427,685股，占公司有表决权股份总数的14.8562%。

　　2、中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共计359人，代表股份812,225,310股，占公司有表决权股份总数的12.0494%。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表7人，代表股份291,587,625股，占公司有表决权股份总数的4.3257%；

　　通过网络投票方式出席会议的中小股东352人，代表股份520,637,685股，占公司有表决权股份总数的7.7237%。

　　3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。北京国枫律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：

　　1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

　　1.1 审议通过了《回购股份的目的及用途》

　　3,060,789,468股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9372%；

　　1,573,250股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0514%；

　　351,600股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0115%；