上海毕得医药科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：688073        证券简称：毕得医药        公告编号：2023-021

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年7月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年7月26日  14点30分

　　召开地点：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层 会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年7月26日

　　至2023年7月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，详见 2023年 7月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡或有效股权证明原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手续；

　　2、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

　　3、异地股东可以电子邮件方式登记，电子邮件登记以收到电子邮件时间为准，在电子邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上述 1、2 项所列的证明材料复印件，电子邮件请注明“股东大会”字样；出席会议时需携带登记材料原件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　1、参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到。

　　2、出席会议的股东或其代理人食宿、交通费用自理。

　　3、会议联系方式联系地址：上海市杨浦区翔殷路999号3幢6层

　　联系电话：021-61601560 电子邮箱：ir@bidepharmatech.com 联系人：於先生

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月11日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海毕得医药科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月26日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688073       证券简称：毕得医药       公告编号：2023-019

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围及修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月10日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、 关于变更公司注册资本的相关情况

　　2023年5月10日，公司2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，公司此次利润分配方案以实施前的公司总股本64,916,392股为基数，每股派发现金红利1.54元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。上述权益分派已实施完毕，共计派发现金红利99,971,243.68元（含税），转增25,966,556股。公司注册资本由人民币64,916,392元变更为90,882,948元，总股本由64,916,392股变更为90,882,948股。

　　二、 关于变更公司经营范围的相关情况

　　变更前的公司经营范围为：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：医药科技、生物科技、生物医药工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　拟变更后的公司经营范围为：许可项目:危险化学品经营；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：医药科技、生物科技、生物医药工程领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物化工产品技术研发；生物基材料技术研发；细胞技术研发和应用；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　以上变更后的经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

　　三、 修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　结合公司注册资本、公司经营范围的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《上海毕得医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

　　本次章程修订尚需股东大会审议通过，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理修订《公司章程》的相关手续。

　　四、上网公告附件

　　1、上海毕得医药科技股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2023年7月11日

　　证券代码：688073       证券简称：毕得医药      公告编号：2023-020

　　上海毕得医药科技股份有限公司

　　关于为全资子公司申请综合授信额度

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司全资子公司上海毕路得医药科技有限公司（简称“毕路得”）、凯美克（上海）医药科技有限公司（简称“凯美克”）、上海毕臣生化科技有限公司（简称“毕臣”）、上海毕臻医药科技有限公司（简称“毕臻”）、上海蒈顺科技有限公司（简称“蒈顺”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计向合作银行申请授信不超过2亿人民币，拟为其提供金额不超过银行授信总额度的担保。

　　● 本次担保均无反担保

　　● 公司不存在逾期担保的情况

　　● 本次担保尚需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2023年度发展计划及生产经营的资金需求，公司于2023年7月10日召开公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。公司预计向合作银行申请授信不超过2亿人民币。授信主要用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函、国内信用证、衍生品交易等业务。公司拟为其提供金额不超过银行授信总额度的担保。

　　（二）本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海毕路得医药科技有限公司

　　注册时间：2014年10月21日

　　注册地点：中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

　　法定代表人：戴龙

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务与公司主营业务的关系：主要负责公司产品的境外销售

　　股权结构及关联关系：公司直接持有毕路得100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二）凯美克（上海）医药科技有限公司

　　注册时间：2019年4月25日

　　注册地点：上海市松江区泗泾镇望东中路1号13幢4层

　　法定代表人：戴龙

　　注册资本：1,500万元

　　主营业务与公司主营业务的关系：主要负责公司的研发、生产

　　股权结构及关联关系：公司直接持有凯美克100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（三）上海毕臣生化科技有限公司

　　注册时间：2021年1月13日

　　注册地点：上海市奉贤区海坤路1号1幢

　　法定代表人：戴龙

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务与公司主营业务的关系：主要负责公司的研发、生产

　　股权结构及关联关系：公司直接持有毕臣100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（四）上海毕臻医药科技有限公司

　　注册时间：2021年3月25日

　　注册地点：上海市浦东新区惠南镇城西路200号

　　法定代表人：戴龙

　　注册资本：500万元

　　主营业务与公司主营业务的关系：主要负责公司生产环节

　　股权结构及关联关系：公司直接持有毕臻100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（五）上海蒈顺科技有限公司

　　注册时间：2017年8月7日

　　注册地点：上海市松江区泗泾镇望东中路1号11幢201、202室

　　法定代表人：戴龙

　　注册资本：1,500万元

　　主营业务与公司主营业务的关系：主要负责公司生产环节

　　股权结构及关联关系：公司直接持有蒈顺100%股权

　　主要财务指标：

　　单位：万元

　　经查询，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.被担保方：集团子公司

　　2.担保方：上海毕得医药科技股份有限公司

　　3.担保方法定代表人：戴龙

　　4.融资机构/债权人：各合作银行

　　5.担保方式：连带责任担保

　　6.担保期限：以与银行签署的总授信合同为主，最长不超过3年

　　7.担保额度：20,000.00万元人民币

　　此次担保尚未正式签署相关协议，协议具体内容以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象拥有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年7月10日召开第一届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。董事会认为上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。公司全资子公司生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。上述议案尚需提交公司股东大会。

　　六、独立董事意见

　　经审议，公司全体独立董事认为：本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及全资子公司无对外担保的情形。公司及全资子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　上海毕得医药科技股份有限公司董事会

　　2023年7月11日