北京凯文德信教育科技股份有限公司 关于非公开发行限售股份解除限售 暨上市流通的提示性公告

　　证券代码：002659        证券简称：凯文教育        公告编号：2023-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售可上市流通的股份数量为9,971,340股，占上市公司总股本的1.6667%。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2023年7月17日（周一）。

　　一、公司非公开发行股票情况概述

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]963号）核准，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）向八大处控股集团有限公司、泰康人寿保险有限责任公司——投连进取型保险产品、上海大正投资有限公司、招商基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、东吴基金管理有限公司、广州华美未来教育咨询服务有限公司、华软大程新动力私募证券投资基金、中凡投资管理有限公司九名对象非公开发行股票99,713,397股（以下简称“本次非公开发行”）。公司本次非公开发行新增股份已于2020年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记托管手续，并于2020年7月15日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行完成后公司总股本由498,566,987股增加至598,280,384股。

　　公司股东八大处控股集团有限公司（以下简称“八大处控股”）因本次非公开发行所认购的股份限售期为36个月，即非公开发行完成之日起36个月内不转让。

　　其他八名发行对象因本次非公开发行所认购的股份限售期为6个月，已于2021年1月15日解除限售。

　　二、本次可上市流通限售股份持有人在本次非公开发行所做的承诺及履行情况

　　本次申请解除股份限售的股东为八大处控股，其承诺因本次非公开发行股票所认购的上市公司股份，自发行结束之日起36个月内不得转让。经核查，截至本公告披露日，八大处控股严格履行了上述承诺，不存在因违反相关承诺而影响本次限售股份上市流通的情况。

　　截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形。公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东提供担保的情形。

　　三、本次限售股份可上市流通安排

　　1、本次限售股份可上市流通日为2023年7月17日（周一）。

　　2、本次可上市流通股份数量为9,971,340股，占公司总股本的1.6667%。

　　3、本次申请解除股份限售的发行对象为1名，涉及证券账户总数为1户。

　　4、本次限售股份及可上市流通情况如下：

　　四、本次股份解除限售前后公司的股本结构

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构西部证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，凯文教育本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与非公开发行股票中做出的承诺。本次申请解除股份限售股东持有的限售股上市流通相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司对本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对凯文教育本次限售股上市流通事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份上市流通申请表；

　　3、股本结构表和限售股份明细数据表；

　　4、保荐机构西部证券股份有限公司关于北京凯文德信教育科技股份有限公司非公开发行限售股份解除限售暨上市流通的核查意见。

　　特此公告。

　　北京凯文德信教育科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月13日