深圳市大为创新科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：002213          证券简称：大为股份             公告编号：2023-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2023年7月12日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年7月13日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消2023年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司经综合评估及慎重考虑拟对《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件进行调整，故董事会决定取消原定于2023年7月18日召开的2023年第二次临时股东大会。

　　《关于取消召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-060）具体内容详见2023年7月14日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第三次会议决议》；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月13日

　　证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2023-060

　　深圳市大为创新科技股份有限公司关于

　　取消召开2023年第二次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议原定于2023年7月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年6月29日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

　　公司于2023年7月13日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2023年第二次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、取消股东大会的基本情况

　　（一）取消的股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

　　（二）取消的股东大会的召集人：公司第六届董事会

　　（三）取消的股东大会的召开日期及时间：

　　1.现场会议召开日期和时间：2023年7月18日（星期二）下午3:00；

　　2.网络投票时间：2023年7月18日。

　　其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月18日9:15—15:00。

　　（四）取消的股东大会的股权登记日：2023年7月10日

　　（五）2023年第二次临时股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的取消而一并取消，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消独立董事2023年第二次临时股东大会公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-061）。

　　（六）取消的股东大会审议的议案：

　　1.《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　2.《关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　3.《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

　　二、股东大会取消的原因及后续安排

　　经综合评估及审慎考虑，公司拟对《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件进行调整。

　　公司董事会决定取消原定于2023年7月18日召开的2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。待相关工作确定后，公司将尽快召开相关会议进行审议，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月13日

　　证券代码：002213          证券简称：大为股份             公告编号：2023-061

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　关于取消独立董事2023年第二次临时股东大会公开征集表决权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-051）。

　　2023年7月13日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于取消2023年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2023年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-060）。

　　由于公司已经取消召开2023年第二次临时股东大会，上述独立董事征集表决权事项一并取消。

　　特此公告。

　　深圳市大为创新科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年7月13日