神州高铁技术股份有限公司 2023年半年度业绩预告

　　证券代码：000008          股票简称：神州高铁        公告编号：2023045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2023年1月1日-2023年6月30日

　　2、预计的业绩：√亏损  □扭亏为盈  □同向上升  □同向下降

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告财务数据未经会计师审计。

　　三、业绩变动主要原因说明

　　2023年上半年，轨道交通行业逐步复苏，公司加强市场开拓，实现新签合同约9亿元，同比增长约25%；积极推进生产交付及项目验收工作，营业收入同比增长约40%。但另一方面，轨道交通行业具有季节性特征，上半年营业收入占全年比重较低，开展采购、销售等业务支出成本费用属刚性需求，因此未能实现盈利。此外，公司按照要求加强减值测试的规范性和谨慎性，上半年应收账款及合同资产等减值损失较上年同期有所增加，对盈利产生一定影响。

　　下半年，公司将在做好产品研发和市场开拓工作的同时，持续提升项目交付质量和交付效率，重点加强应收账款回收，严格落实资金平衡计划，通过收支两条线的双管理保障年度经营目标实现。

　　四、风险提示及其他相关说明

　　本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2023年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：000008            股票简称：神州高铁           公告编号：2023044

　　神州高铁技术股份有限公司

　　关于公司董事长、总经理变动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事长兼总经理王志全先生的辞职报告，因达到法定退休年龄，按照相关规定，王志全先生申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与ESG委员会委员、总经理等职务。其辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司经营产生影响，其辞任自相关函件送达董事会之日起生效。

　　王志全先生作为公司创始人、掌舵人，深耕轨道交通运维行业，二十六年来恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重大贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对王志全先生表示由衷的感谢，并授予王志全先生“荣誉董事长”称号。

　　截至本公告披露日，王志全先生持有公司29,575,212股股份，占公司股份总数的1.48%。王志全先生离任后，其股份管理将遵守相关法律法规及其作出的承诺。

　　2023年7月14日，公司召开第十四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举公司董事长的议案》及《关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会选举孔令胜先生为公司第十四届董事会董事长及董事会战略与ESG委员会召集人，同时聘任其为公司总经理，任期至第十四届董事会任期届满时止。上述事项已经公司董事会提名委员会资格审查，公司独立董事就聘任总经理发表了同意的独立意见。孔令胜先生简历见附件。

　　王志全先生离任后，公司董事会总人数将少于《公司章程》规定的人数，公司董事会将尽快完成董事补选工作。

　　备查文件：

　　1、公司第十四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事出具的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　附件：简历

　　孔令胜，男，1967年生人，中国国籍，工商管理硕士学位。曾在徐州诧城电力有限责任公司、国投昔阳能源有限责任公司、国投煤炭公司、国投矿业投资有限公司任职，历任中国国投高新产业投资有限公司纪委书记、专业岗位。现任公司董事、合肥波林新材料股份有限公司董事。

　　孔令胜先生未持有本公司股份，除在公司股东中国国投高新产业投资有限公司关联企业任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述披露的情况外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。孔令胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不是失信被执行人。孔令胜先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000008       股票简称：神州高铁           公告编号：2023043

　　神州高铁技术股份有限公司

　　第十四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十四届董事会第二十二次会议于2023年7月14日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月11日以电子邮件形式送达。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，与会董事共同推举孔令胜先生主持。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　王志全先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事、董事会战略与ESG委员会委员、总经理等职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举孔令胜先生担任公司第十四届董事会董事长及董事会战略与ESG委员会召集人，任期自选举之日起至本届董事会任期届满止。

　　王志全先生作为公司创始人、掌舵人，深耕轨道交通运维行业，二十六年来恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重大贡献。公司董事会代表管理层和全体员工对王志全先生表示由衷的感谢，并授予王志全先生“荣誉董事长”称号。

　　同意授权公司相关业务人员按照法定程序办理工商变更登记等手续。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事长、总经理变动的公告》（公告编号：2023044）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任孔令胜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司董事长、总经理变动的公告》（公告编号：2023044）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第十四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事出具的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　神州高铁技术股份有限公司董事会

　　2023年7月15日