日月重工股份有限公司关于修改《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、《公司章程》部分相关条款修改

　　根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的有关条款进行修改，具体修订内容如下：

　　因本次修订有新增条款，故后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整。除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。

　　二、修订、新增相关制度文件

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司按照现行的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规，对公司的相关制度进行了全面性的梳理与制定，本次具体修订、新增制度列表如下：

　　修订后的《公司章程》及制度全文具体内容详见上海证券交易所网站。

　　上述修订后的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-043

　　日月重工股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司按程序进行董事会、监事会的换届选举工作。

　　公司于2023年7月14日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，选举了6名非独立董事，3名独立董事。同日，召开第五届监事会第三十一次会，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》，选举了2名非职工监事候选人，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　现将公司董事会、监事会换届选举情况说明如下：

　　一、董事会换届选举

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。根据公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会提名傅明康先生、傅凌儿女士、张建中先生、虞洪康先生、王烨先生、周建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名温平先生、郑曙光先生、屠雯珺女士为公司第六届董事会独立董事候选人。上海证券交易所对上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性已审核通过。

　　上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。第六届董事会董事候选人的简历请见附件。

　　上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东审议。公司第六届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，董事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。在股东大会审议通过之前，第五届董事会成员继续履行职责。

　　二、监事会换届选举

　　根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。公司监事会推荐汤涛女士、史济波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

　　上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。第六届监事会监事候选人的简历请见附件。

　　上述事项尚需提交公司2023年第二次临时股东审议。公司第六届监事会2名非职工监事采取累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事共同组成公司第六届监事会。监事任期三年，自股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。在股东大会审议通过之前，第五届监事会成员继续履行职责。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年7月15日

　　附件：候选人简历

　　第六届董事会非独立董事候选人简历：

　　1、傅明康，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。本公司创始人，历任宁波日月集团有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，宁波精华金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波日星铸业有限公司执行董事、总经理，宁波月星金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波市高新区同赢股权投资有限公司执行董事，宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）执行董事，宁波日月集团有限公司董事长，宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波永达塑机制造有限公司监事，中国铸造协会理事会副会长，宁波市安全协会会长，宁波市第十六届人大代表。

　　2、傅凌儿，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任宁波东部矿业投资股份有限公司董事、公司行政助理、董事。现任公司董事，宁波日月集团有限公司监事，宁波市高新区同赢股权投资有限公司监事，宁波芳华瑜伽健身有限公司执行董事，宁波得到品牌管理有限公司监事。

　　3、张建中，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级工程师。历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任，公司车间主任、三分厂厂长，宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　4、虞洪康，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科长、副总经理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月铸造有限公司董事，宁波宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

　　5、王烨，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。

　　6、周建军，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。历任一汽锡柴铸造有限公司技术科长，常工投资集团有限公司铸造厂厂长，江苏吉鑫风能科技股份有限公司技术质量副总、总工程师。现任公司质量负责人、宁波日月核装备制造有限公司经理。

　　第六届董事会独立董事候选人简历：

　　1、温平，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。历任天津液压机械集团工程师，天津宝利福金属有限公司厂长，中国铸造协会常务副会长，公司第三届、第四届董事会独立董事。现任华翔股份（603112）、明志科技（688355）、新兴铸管（000778）独立董事。

　　2、郑曙光，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，教授、博士生导师。历任浙江水产学院讲师、经管系副主任，宁波大学法学系主任、区域经济与社会发展研究院院长、人文社科处处长。现任宁波大学经济法研究所所长，公司独立董事。

　　3、屠雯珺，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生学历，注册会计师。历任宁波诺丁汉大学研究助理，宁波城市职业技术学院讲师，宁波大学讲师。现任宁波大学副研究员。

　　第六届监事会非职工监事候选人简历：

　　1、汤涛，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2007年9月起任职于宁波市鄞州区人民法院，现任公司第五届监事会监事会监事，浙江海泰律师事务所律师。

　　2、史济波，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任宁波日月机械铸造公司销售部业务主管，宁波日月集团有限公司行政主管。现任公司第五届董事会董事，宁波日月集团有限公司行政总监，宁波得到品牌管理有限公司执行董事兼总经理，月滋（宁波）科技有限公司监事。

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-040

　　日月重工股份有限公司

　　2023年半年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 经日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,000.00万元到29,000.00万元，与上年同期相比，预计增加15,764.00万元到18,764.00万元，比上年同期增长154%到183%

　　● 预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,605万元到25,605.00万元，与上年同期相比，预计增加17,805.00万元到20,805.00万元，比上年同期增长271%到333%

　　● 本次业绩预告数据未经审计，仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年6月30日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,000.00万元到29,000.00万元，与上年同期相比，预计增加15,764.00万元到18,764.00万元，比上年同期增长154%到183%。

　　2、预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,605万元到25,605.00万元，与上年同期相比，预计增加17,805.00万元到20,805.00万元，比上年同期增长271%到333%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩和财务状况

　　（一）2022年半年度归属于上市公司股东的净利润：10,235.81万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：4,800.19万元；

　　（二）每股收益：0.11元。

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　公司本期业绩预增的主要原因为：

　　1、公司销售数量增加导致收入同比增加；

　　2、焦改电和砂铁比技改项目持续推进，能源成本和造型成本得到了持续改善；

　　3、精加工产能提升，自行加工产品增加，精加工环节利润逐步实现内移。

　　四、风险提示

　　公司本次预计业绩未经注册会计师审计或审阅，且注册会计师未对公司本期业绩预减是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年7月15日