云南铝业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000807              证券简称：云铝股份            公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间

　　1.现场会议召开时间为：2023年7月17日（星期一）上午10:00

　　2.网络投票时间为：2023年7月17日上午09:15-下午15:00

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月17日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月17日上午09:15-下午15:00。

　　（二）现场会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）三楼会议室。

　　（三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：经半数以上董事共同推举，由董事焦云先生主持本次股东大会。

　　（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规章、指引和云铝股份《公司章程》的规定。

　　（七）会议出席情况

　　1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表45人，持有（代表）公司股份1,807,374,642股，占公司总股份的52.1164%，符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表股份1,460,479,354股，占公司总股份的42.1135%；通过网络投票的股东35人，代表股份346,895,288股，占公司总股份的10.0029%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等参加了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式审议表决了《关于补选冀树军先生为公司董事的议案》：

　　总表决情况：

　　同意1,802,469,291股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的99.7286%；

　　反对4,905,351股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0.2714%；

　　弃权0股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

　　中小投资者投票情况：

　　同意342,306,337股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的98.5872%；

　　反对4,905,351股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的1.4128%；

　　弃权0股，占出席会议持股5%以下股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：云南海合律师事务所。

　　（二）律师姓名：郭晓龙、周张悦。

　　（三）结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭晓龙律师、周张悦律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为：“贵公司本次大会的召集、召开、主持、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规、深交所监管规则及贵公司《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。”

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议。

　　（二）云南海合律师事务所关于云南铝业股份有限公司2023年第二次临时股东大会的见证意见书。

　　云南铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月17日

　　证券代码：000807             证券简称：云铝股份          公告编号：2023-043

　　云南铝业股份有限公司

　　关于选举公司董事长

　　及董事长代行总裁职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2023年7月17日（星期一）召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于选举冀树军先生为公司董事长的议案》和《关于董事会授权公司董事长代行总裁职责的议案》，会议同意选举冀树军先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。同时鉴于目前公司总裁职位暂时空缺，为确保公司生产经营等各项工作顺利开展，根据《公司章程》等相关规定，会议同意公司董事会授权董事长冀树军先生在总裁职位空缺期间代行总裁职责。公司董事会将根据相关规定，完成总裁的聘任工作。

　　特此公告。

　　云南铝业股份有限公司董事会

　　2023年7月17日

　　证券代码：000807            证券简称：云铝股份            公告编号：2023-042

　　云南铝业股份有限公司

　　第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2023年7月7日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

　　（二）会议于2023年7月17日（星期一）以现场方式召开。

　　（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事鲍卉芳女士因事请假，委托独立董事汪涛先生代为表决。

　　（四）公司第八届董事会第二十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

　　（一）《关于选举冀树军先生为公司董事长的议案》

　　按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，根据工作需要，公司董事会选举冀树军先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于选举公司董事长及董事长代行总裁职责的公告》（公告编号：2023-043）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于更换公司董事会专门委员会成员的议案》

　　根据工作需要，公司董事会补选冀树军先生为公司第八届董事会战略委员会委员（主任委员）、提名委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）《关于董事会授权公司董事长代行总裁职责的议案》

　　鉴于目前公司总裁职位暂时空缺，为确保公司生产经营等各项工作顺利开展，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会授权董事长冀树军先生在总裁职位空缺期间代行总裁职责。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于选举公司董事长及董事长代行总裁职责的公告》（公告编号：2023-043）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　云南铝业股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月17日