广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002967         证券简称：广电计量         公告编号：2023-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2023年7月14日以书面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

　　补选杨文峰、汤胤为第四届董事会战略委员会委员，李瑜为第四届董事会战略委员会主任委员。

　　补选肖万、杨文峰、李震东为第四届董事会审计委员会委员，肖万为第四届董事会审计委员会主任委员。

　　补选李震东、李瑜、汤胤为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，李震东为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

　　补选汤胤、肖万为第四届董事会提名委员会委员，汤胤为第四届董事会提名委员会主任委员。

　　公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成如下，新任委员及主任委员任期自本次董事会会议决议之日起至第四届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司设立子公司的议案》

　　同意中安广源检测评价技术服务股份有限公司投资1,200万元设立广电计量评价咨询（广东）有限公司（暂定名，以登记机关登记为准）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司设立子公司的公告》（公告编号：2023-037）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年7月18日

　　证券代码：002967          证券简称：广电计量         公告编号：2023-037

　　广电计量检测集团股份有限公司关于

　　中安广源检测评价技术服务股份有限公司

　　设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为积极拓展华南区域市场，进一步提升广电计量检测集团股份有限公司（以下简称“公司”）在评价咨询领域的市场占有率和品牌影响力，加快实现战略目标，公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司（以下简称“中安广源”）拟投资1,200万元在广州设立广电计量评价咨询（广东）有限公司（暂定名，以登记机关登记为准，以下简称“评价咨询公司”）。

　　公司于2023年7月17日召开的第四届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司设立子公司的议案》。本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1.名称：广电计量评价咨询（广东）有限公司

　　2.类型：有限责任公司

　　3.注册资本：1,200万元

　　4.股东及出资额：

　　5.注册地址：广东省广州市

　　6.经营范围：固体废物治理；环保咨询服务；水污染治理；大气污染治理；地质灾害治理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业保洁、清洗、消毒服务；病媒生物密度监测评价服务；社会稳定风险评估；地震服务；特种作业人员安全技术培训；电子元器件与机电组件设备销售；建筑工程用机械销售；工业自动控制系统装置销售；仪器仪表销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；信息系统集成服务；软件开发；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：安全评价业务；职业卫生技术服务；建设工程施工；工程造价咨询业务；建设工程监理；建设工程施工。（经营范围最终以登记机关登记为准。）

　　三、本次对外投资的目的和影响

　　随着国家推进全面深化改革，评价咨询行业准入门槛与行业监管力度影响行业的市场竞争格局，技术实力、业务质量、行业口碑等因素成为评价咨询从业机构的生存发展关键。

　　设立评价咨询公司，有利于公司融合发展品牌和客户优势，形成差异化的行业定位和品牌优势，突破高端行业市场，实现评价咨询业务层次升级与经营模式转型。

　　设立评价咨询公司，有利于增强公司在华南区域的市场业务拓展能力，提高本地业务消化能力，并通过申请安全评价和职业卫生资质，保障企业可持续发展能力。

　　四、本次对外投资存在的风险

　　（一）市场风险

　　评价咨询公司业务涵盖环保节能、安全综合咨询业务，客户开发与企业资质、品牌、专业人才等相关联，尤其对技术型专业人才的需求较高。评价咨询公司在设立初期受限于资质申请和专业人才构建能力障碍，可能面临市场业务拓展风险。

　　应对措施：评价咨询公司地处中国经济较发达的华南地区，在政策创新、企业技术升级、人才聚集效应具有一定优势，评价咨询公司将利用公司的本土资源优势获取业务支持，并积极引入高端人才，提高员工业务水平。

　　（二）管理风险

　　评价咨询公司在业务发展过程中可能面临规范公司治理、日常经营与人力资源统筹、提升企业品牌影响力等企业管理问题。

　　应对措施：中安广源将发挥人员优势，积极为评价咨询公司搭建核心管理团队，吸引多层次人才，提升高端技术人才资源实力，满足业务服务质量要求，降低管理风险。

　　（三）政策风险

　　在企业发展的过程中，评价咨询公司可能面临未来行业法律法规出现较大调整或改变的风险，也可能面临区域内地方性监管规定针对评价咨询类业务的政策影响，监管政策的变化将对评价咨询公司构成政策风险。

　　应对措施：评价咨询公司将密切关注与行业相关的法律法规、行业政策，积极与政府部门进行合作沟通，持续提升经营管理能力，优化业务结构，提升日常经营和抗风险能力，并根据最新的监管政策变化及时调整相关产品与服务内容。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广电计量检测集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2023年7月18日