海思科医药集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

　　证券代码：002653           证券简称：海思科          公告编号：2023-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议（以下简称“会议”）于2023年7月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年7月10日以传真或电子邮件方式送达。会议由公司董事长王俊民先生召集并主持。会议应出席董事7人，以通讯表决方式出席董事7人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司在英属维尔京群岛和中国香港分别设立全资子公司的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　同意公司分别在英属维尔京群岛设立全资子公司HAISCO INVESTMENT LIMITED（拟用名称，中文名称：海思科投资股份有限公司），注册资本5万美元；在中国香港设立全资子公司HAISCO （HONG KONG） HOLDINGS CO., LIMITED（拟用名称，中文名称：海思科（香港）控股有限公司），注册资本5万美元。

　　上述子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

　　二、审议通过了《关于调整公司全资子公司股权架构的议案》

　　表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

　　因公司经营发展需要，公司拟调整全资子公司股权架构。因全资子公司财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权架构调整对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。

　　公司拟：

　　1、收购成都海思科生物科技有限公司全资子公司成都海思科医药有限公司100%股权，交易价格为名义转让价格1元人民币。交易完成后, 成都海思科医药有限公司由公司二级全资子公司变为公司一级全资子公司。

　　2、将西藏海思科制药有限公司100%股权转让给成都海思科医药有限公司，交易价格为3,200万元人民币。交易完成后, 西藏海思科制药有限公司由公司一级全资子公司变为公司二级全资子公司。

　　3、将上海海思盛诺医药科技有限公司100%股权转让给成都海思科医药有限公司，交易价格为100万元人民币。交易完成后, 上海海思盛诺医药科技有限公司由公司一级全资子公司变为公司二级全资子公司。

　　4、收购辽宁海思科制药有限公司持有的沈阳海思科制药有限公司100%股权，交易价格为26,000万元人民币。交易完成后, 沈阳海思科制药有限公司由公司二级全资子公司变为公司一级全资子公司。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年07月18日

　　证券代码：002653           证券简称：海思科         公告编号：2023-077

　　海思科医药集团股份有限公司

　　关于在英属维尔京群岛和中国香港

　　分别设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司在英属维尔京群岛和中国香港分别设立全资子公司的议案》，同意公司分别在英属维尔京群岛设立全资子公司HAISCO INVESTMENT LIMITED（拟用名称，中文名称：海思科投资股份有限公司）、在中国香港设立全资子公司HAISCO （HONG KONG） HOLDINGS CO., LIMITED（拟用名称，中文名称：海思科（香港）控股有限公司），现将主要有关情况公告如下：

　　一、投资概况

　　1、投资基本情况：公司拟以自有资金分别在英属维尔京群岛设立全资子公司HAISCO INVESTMENT LIMITED（拟用名称，中文名称：海思科投资股份有限公司）、在中国香港设立全资子公司HAISCO （HONG KONG） HOLDINGS CO., LIMITED（拟用名称，中文名称：海思科（香港）控股有限公司），不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、内部审议情况：该事项业经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司名称：HAISCO INVESTMENT LIMITED（中文名称为：海思科投资股份有限公司）

　　注册资本：5万美元

　　经营范围：投资控股

　　注册地：英属维尔京群岛

　　出资方式：自有货币资金

　　上述子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

　　2、公司名称：HAISCO （HONG KONG） HOLDINGS CO., LIMITED（中文名称：海思科（香港）控股有限公司）

　　注册资本：5万美元

　　经营范围：投资控股

　　注册地：中国香港

　　出资方式：自有货币资金

　　上述子公司的名称、住所、经营范围等最终以有关部门核准登记为准。

　　3、股权架构图

　　三、投资合同的主要内容

　　本次投资事项为设立全资子公司，无需签订投资合同。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、对外投资的目的和对公司的影响

　　公司在英属维尔京群岛和中国香港分别设立全资子公司的主要目的，是为了促进公司经营业务开展，进一步提升公司核心竞争力。该公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生实质性影响。

　　2、存在的风险

　　该公司初创期在经营过程中可能面临市场风险，公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该公司，促使其稳定健康发展。

　　五、其他

　　公司董事会将积极关注本事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　海思科医药集团股份有限公司董事会

　　2023年7月18日