山煤国际能源集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600546       证券简称：山煤国际     公告编号：临2023-032号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事7人，出席6人，监事任全祥先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 公司董事会秘书李艳英女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补公司董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案采用累积投票制，所有候选人均当选。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：刘宁律师、林靖律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　山煤国际能源集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　附件：

　　董事简历

　　付中华，男，汉族，1975年10月出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师。曾任山西省长治经坊煤业有限公司安全副经理、党委副书记、副董事长、常务副经理、党委书记、董事长，山西煤炭进出口集团左云东古城煤业有限公司党支部书记、董事长、经理、矿长，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委副书记、副总经理、党委书记、总经理，山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、副总经理。现任山煤国际能源集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　赵彦浩，男，汉族，1982年3月出生，大学本科学历，中共党员，政工师。曾任山西焦煤集团有限责任公司董事会秘书助理、党政办公室主任助理、综合办公室二级专家。现任山西焦煤集团有限责任公司综合办公室主任，山西焦煤能源集团股份有限公司党委委员、工会主席、办公室主任，山煤国际能源集团股份有限公司董事。

　　韩  磊，男，汉族，1978年11月出生，博士研究生学历，博士后，中共党员，正高级工程师。曾任霍州煤电吕临能化有限公司庞庞塔煤矿总工程师，山西煤炭进出口集团煤业管理有限公司总工程师、安全副总经理、党委委员、董事、生产副总经理，山西煤炭进出口集团有限公司安监局常务副局长。现任山煤国际能源集团股份有限公司董事、副总经理、总工程师，山煤国际能源集团股份有限公司煤业分公司党委委员、副总经理。

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2023-033号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年7月11日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年7月21日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会安全生产与环保委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

　　调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（一）董事会战略委员会组成人员

　　战略委员会由非独立董事孟君、付中华、王莎莎组成，其中孟君担任主任委员。

　　（二）董事会提名委员会组成人员

　　提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事孟君、王莎莎组成，其中辛茂荀担任主任委员。

　　（三）董事会审计委员会组成人员

　　审计委员会由独立董事李玉敏、辛茂荀、吴秋生组成，其中李玉敏担任主任委员。

　　（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

　　薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、李玉敏，非独立董事王慧玲组成，其中薛建兰担任主任委员。

　　（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

　　安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、韩磊，独立董事辛茂荀组成，其中付中华担任主任委员。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于制定<山煤国际能源集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及评价制度>的议案》

　　为规范公司法人治理结构，确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《山煤国际能源集团股份有限公司董事会决议跟踪落实及评价制度》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

　　为提高公司管理效率，公司决定成立山煤国际能源集团股份有限公司物资采购分公司和山煤国际能源集团股份有限公司设备租赁分公司；并设立大监督中心，建立健全职能部门监督合作机制。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月21日