凯盛新能源股份有限公司关于 公司董事兼总裁辞任、聘任高级管理人员 及补选董事的公告

　　证券代码：600876      证券简称：凯盛新能     公告编号：临2023-030号

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司董事兼总裁辞任情况

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总裁马炎先生因工作调整原因，向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司执行董事、总裁及财务总监职务，同时辞去董事会战略委员会委员、合规委员会委员职务。

　　根据《公司法》《公司章程》规定，马炎先生的辞职报告自送达董事会时生效。

　　马炎先生确认与公司董事会及经理层并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关需要通知公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的其它事项。董事会谨此对马炎先生在任职期间做出的重要贡献致以诚挚的感谢！

　　二、 公司聘任高级管理人员情况

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任章榕先生为公司总裁的议案》，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任章榕先生（简历附后）任公司总裁，其任期自董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。同时，根据联交所上市规则第3.05条，委任章榕先生为公司授权代表，自马炎先生辞任后生效。

　　公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任陈红照先生为公司副总裁、财务总监的议案》，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈红照先生（简历附后）任公司副总裁、财务总监，其任期自董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

　　三、 公司补选董事情况

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经凯盛科技集团有限公司提名、公司董事会提名委员会审查，董事会同意选举潘锦功先生（简历附后）为公司第十届董事会非执行董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事一致同意本次公司聘任高级管理人员及补选董事事项，并发表了独立董事意见。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2023年7月21日

　　附件：

　　董事、高级管理人员简历

　　章榕，男，49岁，工程硕士，教授级高级工程师，本公司执行董事、执行总裁。兼任秦皇岛北方玻璃有限公司、中建材（合肥）新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司、凯盛（漳州）新能源有限公司、中建材（洛阳）新能源有限公司执行董事，凯盛发电玻璃控股有限公司总经理。曾任中建材玻璃新材料研究院集团有限公司玻璃所助理工程师，中国建材国际工程集团有限公司玻璃设计院工程师、高级工程师、总裁助理，中建材（合肥）新能源有限公司常务副总经理、总经理，秦皇岛北方玻璃有限公司董事长、总经理，凯盛（自贡）新能源有限公司董事长、总经理等职务。

　　陈红照，男，50岁，本科，九三学社秦皇岛市企业支社副主委，秦皇岛市海港区政协常委，高级会计师，注册会计师、注册税务师。现任中国耀华玻璃集团有限公司副总经理、财务总监，兼任耀华（秦皇岛）玻璃有限公司执行董事、耀华（秦皇岛）玻璃技术开发有限公司执行董事。曾任洛玻集团加工玻璃公司财务部科长，洛阳龙鼎铝业有限公司财务部部长，洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司财务总监，凯盛玻璃控股有限公司副总经理、财务总监，中建材（内江）玻璃高新技术有限公司董事长。

　　潘锦功，男，58岁，博士，教授级高级工程师，美国新泽西理工大学碲化镉材料研究中心创始人。现任成都中建材光电材料有限公司总经理，瑞昌中建材光电材料有限公司总经理，四川阿波罗太阳能科技有限公司总经理，四川省QR计划联谊会副会长、四川省“百人计划”、“成都人才计划”专家、全国侨联特聘专家，工信部人才专家、四川省顶尖创新团队带头人。潘博士已发表英文论文22篇，获授权发明专利55项，参与制定国家和行业标准9项，承担国家和省市区科研项目15个。

　　证券代码：600876   证券简称：凯盛新能   编号:临2023-031号

　　凯盛新能源股份有限公司

　　关于监事辞任及补选监事的公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席焦佳嘉女士因工作调整原因，向公司监事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务。

　　焦佳嘉女士确认与公司监事会及管理层无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关需要通知公司股东、上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的其它事项。

　　公司谨此对焦佳嘉女士在任职期间为公司及监事会所做出的重要贡献表示衷心感谢！

　　经凯盛科技集团有限公司提名，监事会同意选举李飏先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

　　为保证监事会相关工作的顺利进行，经在任全体监事的共同推举，推举王俊峤先生在选举出新任监事会主席前代行监事会主席职责。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司监事会

　　2023年7月21日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　李飏，男，40岁，管理学硕士，高级会计师，现任凯盛科技集团有限公司财务部部长。曾任凯盛（自贡）新能源有限公司董事长，凯盛新能源股份有限公司财务总监，凯盛科技集团有限公司西南域财务总监，中建材玻璃新材料研究院集团有限公司财务部部长助理等职务。

　　证券代码：600876    证券简称：凯盛新能    编号:临2023-032号

　　凯盛新能源股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议于2023年7月21日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长谢军先生主持，会议应到董事10人，实到董事10人，会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》的相关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采用投票表决方式，审议了以下议案：

　　1、审议通过了关于聘任章榕先生为公司总裁的议案。

　　根据公司董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任章榕先生为公司总裁。任期自董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满，详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于公司董事兼总裁辞任、聘任高级管理人员及补选董事的公告》。

　　表决结果：10票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　2、审议通过了关于聘任陈红照先生为公司副总裁、财务总监的议案。

　　根据公司总裁提名、董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈红照先生为公司副总裁、财务总监。任期自董事会通过之日起至公司第十届董事会任期届满。有关详情见本公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于公司董事兼总裁辞任、聘任高级管理人员及补选董事的公告》。

　　表决结果：10票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　3、审议通过了关于提名潘锦功先生为公司第十届董事会董事候选人的议案。

　　经凯盛科技集团有限公司提名、董事会提名委员会审查，董事会同意提名潘锦功先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。有关详情见本公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于公司董事兼总裁辞任、聘任高级管理人员及补选董事的公告》。

　　本议案尚需公司股东大会审议批准。

　　表决结果：10票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　4、审议通过了关于更换授权代表的议案。

　　鉴于马炎先生已辞任公司董事职务，根据联交所上市规则第3.05条规定，董事会同意委任章榕先生为公司授权代表，自马炎先生辞任后生效。

　　表决结果：10票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　5、审议通过了关于调整董事会合规委员会委员的议案。

　　鉴于马炎先生已辞任公司董事会合规委员会委员职务，根据公司董事会合规委员会实施细则的相关规定，董事会同意调整公司合规委员会成员为：张雅娟女士、章榕先生、王蕾蕾女士，其中张雅娟女士为主任委员。

　　表决结果：10票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告。

　　凯盛新能源股份有限公司董事会

　　2023年7月21日