河南豫光金铅股份有限公司 获得政府补助的公告

　　证券代码：600531         证券简称：豫光金铅        公告编号：临2023-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●获得补助金额：人民币52,126,430.08 元

　　●对当期损益的影响：上述政府补助与收益相关，将计入当期损益，并对公司 2023年度损益产生一定影响，具体的会计处理和对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。

　　一、获得补助的基本情况

　　（一）获得补助概况

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于近期收到政府补助资金共计人民币52,126,430.08元，占公司2022年度经审计归属于上市公司股东的净利润12.27%。

　　（二）具体补助情况

　　单位：元 币种：人民币

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，确认上述事项并划分补助的类型。上述获得的补助资金与收益相关，全部计入当期损益。最终数据以会计师事务所年度审计确认的结果为准，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2023年7月25日

　　证券代码：600531         证券简称：豫光金铅          公告编号：2023-040

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司510会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长杨安国先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于为控股股东及其控股子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　（1）议案1涉及关联交易，关联股东河南豫光金铅集团有限责任公司在表决上述议案时回避表决。

　　（2）议案1为特别表决事项，已获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

　　律师：邓文胜、王晓

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　2023年7月25日