甘肃上峰水泥股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000672         证券简称：上峰水泥        公告编号：2023-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情况。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2023年7月24日下午14:30

　　2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

　　3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。

　　4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会

　　5、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年7月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2023年7月24日上午9:15-15:00的任意时间。

　　6、会议主持人：董事长俞锋先生。

　　7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份546,070,484股，占公司有表决权股份总数的57.1167%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份542,442,933股，占公司有表决权股份总数的56.7373%。

　　通过网络投票的股东12人，代表股份3,627,551股，占公司有表决权股份总数的0.3794%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份3,627,551股，占公司有表决权股份总数的0.3794%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东12人，代表股份3,627,551股，占公司有表决权股份总数的0.3794%。

　　除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十届董事会第十八、十九次会议审议通过并提交本次股东大会表决的两项议案，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于公司新增对外担保额度的公告》；

　　同意545,659,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.9246%；反对411,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0754%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意3,216,071股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6568%；反对411,480股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　2、审议通过《关于子公司为其参股公司提供反担保的议案》。

　　同意545,659,004股，占出席会议所有股东所持股份的99.9246%；反对411,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0754%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意3,216,071股，占出席会议的中小股东所持股份的88.6568%；反对411,480股，占出席会议的中小股东所持股份的11.3432%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师王慈航、张峥进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2.国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　甘肃上峰水泥股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月24日