上海宏力达信息技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　证券代码：688330        证券简称：宏力达          公告编号：2023-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、公司董事会秘书聘任情况

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，经上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名、董事会提名委员会资格审查，公司于2023年7月27日召开第三届董事会第九次会议，同意聘任宫文静女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。宫文静女士简历请见附件。

　　宫文静女士已取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业能力，具有良好的职业道德和个人品质。本次董事会召开前，宫文静女士的董事会秘书任职资格经上海证券交易所审核无异议。

　　二、独立董事意见

　　独立董事认为：本次董事会聘任公司董事会秘书的提名、聘任、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，程序合法有效；所聘任的董事会秘书具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，未发现《公司法》及《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，具备相关专业知识和工作经验，能够胜任公司相应岗位的职责要求，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。本次所聘任的人员能够切实履行高级管理人员应履行的各项职责，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。

　　综上，公司独立董事同意聘任宫文静女士担任公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　三、董事会秘书联系方式

　　电话：021-64372067

　　传真：021-64372035

　　电子邮箱：hld.mail@holystar.com.cn

　　地址：上海市徐汇区古美路1528号A3幢8楼

　　特此公告。

　　上海宏力达信息技术股份有限公司董事会

　　2023年7月28日

　　附件：宫文静女士简历

　　宫文静，女，1992年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业本科。2015年通过国家司法考试取得法律职业资格证书。2015年7月至2019年12月，任大通证券股份有限公司投资银行事业部高级经理；2019年12月至2022年9月，任上海宏力达信息技术股份有限公司高级证券事务专员；2022年9月至今任上海宏力达信息技术股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：688330        证券简称：宏力达          公告编号：2023-019

　　上海宏力达信息技术股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第八次会议于2023年7月27日以现场结合通讯的形式召开，本次会议已依照《公司章程》于2023年7月21日发出通知，会议由监事会主席于义广先生召集和主持，会议应到监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事经过表决，一致形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏力达关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-017）。

　　特此公告。

　　上海宏力达信息技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年7月28日

　　证券代码：688330        证券简称：宏力达          公告编号：2023-017

　　上海宏力达信息技术股份有限公司

　　关于2023年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2023年6月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年半年度计提的资产减值准备为4,969.80万元。具体情况如下：

　　单位：元

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行减值测试并计提减值准备。经测试，2023年半年度需计提信用减值损失金额共计30,277,128.79元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为新增应收账款增加且部分原有款项账龄变化使坏账损失的计提比例提高，从而使对应的坏账准备计提金额增大。

　　（二）资产减值损失

　　公司在资产负债表日，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。公司对合同资产以预期信用损失为基础，计提合同资产减值损失。经测试，2023年半年度需计提资产减值损失金额共计19,420,830.33元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2023年半年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计49,697,959.12元，对公司合并报表利润总额影响数49,697,959.12元（合并利润总额未计算所得税影响）。上述数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、专项意见

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，符合公司资产的实际情况，能更客观公允地反映公司财务状况和经营状况，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　五、其他说明

　　2023年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2023年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、上网公告附件

　　《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　上海宏力达信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年7月28日