广东英联包装股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2023-089

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2023年7月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2023年7月16日以邮件送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过《广东英联包装股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会发表如下意见：监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-090）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年半年度报

　　告全文》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　监事会

　　二二三年七月二十八日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2023-088

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2023年7月27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2023年7月16日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员，董事长因公出差未能主持会议，经过半数董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：通讯方式参会7名）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《广东英联包装股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》

　　根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2023年半年度报告及摘要编制完毕，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-090）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司公司第四届董事会第十二次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司董事会

　　二二三年七月二十八日

　　证券代码：002846                  证券简称：英联股份                    公告编号：2023-090

　　债券代码：128079                  债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　2023年7月

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会（2022）31号），公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，按照本解释的规定进行调整。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照本解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、向特定对象发行A股股票事项进展

　　2023年3月29日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东英联包装股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。经审核公司向特定对象发行股票的申请文件，深交所上市审核中心认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。公司于2023年5月收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，董事会将根据相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜。截至本报告报出日，本次发行正在有序推进中，如有进展公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定及时履行信息披露义务。

　　2、公司对外投资设立子公司江苏英联复合集流体有限公司

　　公司根据战略规划，与广东新联投资合伙企业（有限合伙）共同出资5亿元在江苏省高邮经济开发区设立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司作为项目实施主体投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，项目总投资30.89亿元人民币。截至2023年2月1日，公司已完成上述子公司的工商注册登记手续，并取得了高邮市行政审批局核发的《营业执照》。2023年2月5日，公司与江苏省高邮经济开发区管理委员会就前述投资事项签署了《投资协议》，2023年计划投资建设10条复合铜箔、1条复合铝箔生产线。截至目前，上述项目前正按计划正常推进中，公司经营基本面未发生变化。公司将严格按照相关规定，对事项进展及时履行信息披露义务。

　　3、公司对外投资设立子公司英联金属科技（大庆）有限公司

　　公司于2022年4月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立大庆全资子公司的议案》，并于2023年4月27日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的议案》，为进一步深入与客户合作，提升对客户企业的服务水平，增强业务协同性，根据公司发展战略需求，全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资，在黑龙江省大庆市设立全资子公司英联金属科技（大庆）有限公司，截止至2023年5月29日，公司已完成上述公司的工商注册登记手续，并取得了大庆市市场监督管理局核发的《营业执照》。

　　广东英联包装股份有限公司

　　2023年7月28日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2023-091

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司关于英联

　　转债赎回实施的第十二次提示性公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 “英联转债”赎回登记日：2023年8月9日

　　2、 “英联转债”赎回日：2023年8月10日

　　3、 “英联转债”赎回价格：101.36 元/张（含当期应计利息，当期年利率为

　　1.7%，且当期应计利息含税）

　　4、 发行人（公司）资金到账日：2023年8月15日

　　5、 “英联转债”投资者赎回资金到账日：2023年8月17日

　　6、 “英联转债”停止交易日：2023年8月7日

　　7、 “英联转债”停止转股日：2023年8月10日

　　8、 赎回类别：全部赎回

　　9、 根据安排，截至2023年8月9日收市后仍未转股的“英联转债”，将被强制赎回，特提醒“英联转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“英联转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“英联转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止交易和转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。

　　10、 风险提示：根据安排，截至2023年8月9日收市后尚未实施转股的“英联转债”，将按照101.36元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开董事会第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“英联转债”的议案》，公司股票价格自 2023年6月15日至2023年7月13日期间，已满足在任何连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格（8.29元/股）的130%（即10.77元/股），已触发《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“英联转债”的提前赎回权利。现将“英联转债”赎回的有关事项公告如下：

　　一、可转换公司债券发行上市情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318号）核准，公司于2019年10月21日公开发行了214万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额21,400万元。

　　（二）可转债上市情况

　　公司本次可转换公司债券于2019年11月21日在深交所挂牌交易，债券简称“英联转债”，债券代码“128079”。

　　（三）可转债转股期限

　　公司本次可转换公司债券转股期自可转债发行结束之日（2019年10月25日）满六个月后的第一个交易日（2020年4月27日）起至可转债到期日（2025年10月21日）止。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　1、公司于2020年5月25日披露了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-063）。公司因实施2019年度权益分派方案，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由初始转股价格13.54元/股调整为13.41元/股，调整后的转股价格于2020年6月1日生效。

　　2、公司于2021年3月24日披露了《关于“英联转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-033），公司因实施2020年度权益分派方案，需调整转股价格，本次可转债的转股价格由13.41元/股调整为8.29元/股，调整后的转股价格于2021年3月30日开始生效。

　　3、公司于2022年8月6日披露了《关于不向下修正“英联转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065），经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“英联转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月5日至2023年2月4日）内，若再次触发“英联转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“英联转债”转股价格的向下修正权利。

　　二、 赎回情况

　　（一）本次触发可转债赎回情形

　　自2023年6月15日至2023年7月13日，公司的股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“英联转债”当期转股价格（8.29元/股）的130%（含130%，即10.77 元/股）。根据《募集说明书》的约定，已触发“英联转债”的有条件赎回条款。

　　（二）有条件赎回条款

　　根据《募集说明书》，“英联转债”有条件赎回条款的相关约定如下：

　　在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有

　　权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

　　①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中

　　至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

　　②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365。

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

　　i：指可转债当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

　　数（算头不算尾）。

　　三、赎回实施安排

　　（一）赎回价格及其确定依据

　　根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“英联转债”赎回价格

　　为101.36 元/张（含息税），具体计算方式如下：

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365。

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指“英联转债”持有人持有的可转换公司债券票面总金额:100 元/张；

　　i：指“英联转债”当年票面利率：1.7%；

　　t：指计息天数：即从上一个付息日（2022年10月21日）起至本计息年度赎回日（2023年8月10日）止的实际日历天数为293天（算头不算尾）。

　　当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.7%×293/365=1.36 元/张

　　赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.36=101.36 元/张

　　（二） 赎回对象

　　截至赎回登记日（2023年8月9日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“英联转债”持有人。

　　（三） 赎回程序及时间安排

　　1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“英联转债”持有人本次赎回的相关事项。

　　2、自2023年8月7日起，“英联转债”停止交易。

　　3、自2023年8月10日起，“英联转债”停止转股。

　　4、2023年8月10日为“英联转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2023年8月9日）收市后登记在册的“英联转债”。自 2023年8月10日起，“英联转债”停止转股，本次赎回完成后，“英联转债”将在深交所摘牌。

　　5、2023年8月15日为发行人资金到账日（到达结算公司账户）。

　　6、2023年8月17日为赎回款到达“英联转债”持有人资金账户日，届时“英联转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“英联转债”持有人的资金账户。

　　7、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露

　　媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

　　（四） 咨询方式

　　咨询部门：英联股份证券事务部

　　咨询地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

　　咨询电话：0754-89816108

　　电子邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

　　四、 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“英联转债”的情况

　　经公司自查，在赎回条件满足前的六个月内（即2023年1月12日至2023年7月12日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事以及高级管理人员不存在交易“英联转债”的情况。

　　五、 其他需说明事项

　　1、“英联转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。

　　2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。

　　3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

　　六、 备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

　　2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

　　3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　4、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二三年七月二十八日