浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：603822          股票简称：嘉澳环保          编号：2023-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议通知于2023年7月27日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2023年7月31日在浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到的监事3人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举徐韶钧为第六届监事会监事候选人的议案》；

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　二、 审议通过《关于选举傅俊红为第六届监事会监事候选人的议案》；

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，监事会对符合条件的监事候选人进行任职资格审查并征求候选人本人意见后，监事会同意提名徐韶钧、傅俊红为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　附件：简历

　　徐韶钧先生

　　1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任公司采购经理，现任公司监事、总经理助理。

　　傅俊红女士

　　1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院兰州化学物理研究所硕士研究生，高级工程师。历任工程师，所长助理，质量部副经理，现任公司监事、嘉澳新材料研究院院长。

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2023-044

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2023年7月31日9时以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。公司第五届董事会第三十九次会议通知已于2023年7月27日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举沈健为第六届董事会董事候选人的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，同意选举沈健为第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），沈健先生于2021年5月受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚，根据相关规定，公司董事会认为沈健先生对公司经营具有重要作用，其继续担任公司董事将有利于上市公司发展战略和经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展，该事项尚需经股东大会审议并分别取得经出席股东大会的股东和中小股东所持股权过半数通过。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于选举沈颖川为第六届董事会董事候选人的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举沈颖川为第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《关于选举章金富为第六届董事会董事候选人的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举章金富为第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过《关于选举王艳涛为第六届董事会董事候选人的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，同意选举王艳涛为第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），王艳涛女士于2021年5月受到中国证券监督管理委员会浙江监管局的行政处罚。根据相关规定，公司董事会认为王艳涛女士对公司经营具有重要作用，其继续担任公司董事将有利于上市公司经营团队的稳定，有助于公司实现高质量发展，该事项尚需经股东大会审议并分别取得经出席股东大会的股东和中小股东所持股权过半数通过。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过《关于选举杨罡为第六届董事会董事候选人的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举杨罡为第六届董事会董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过《关于选举蒋平平为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举蒋平平为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　七、审议通过《关于选举冀星为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举冀星为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　八、审议通过《关于选举沈玉平为第六届董事会独立董事候选人的议案》；

　　由于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举沈玉平为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历附后），该事项尚需经股东大会审议通过。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　九、《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。

　　表决情况：同意8票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附：简历

　　沈健先生

　　1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学高级管理人员工商管理硕士，江南大学化学与材料工程学院校外专业硕士研究生导师。曾任桐乡煤矿机械厂技术员、桐乡市供电局技术员、桐乡市浙能电力经贸有限公司董事长兼总经理等，现任本公司董事长、总经理，顺昌投资董事长。

　　沈颖川先生

　　1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任本公司采购部经理助理、采购部经理，现任本公司董事、副总经理。

　　章金富先生

　　1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。曾任嘉澳有限生产技术科科长、工程师，现任本公司董事、副总经理、顺昌投资董事。

　　王艳涛女士

　　1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士，助理工程师，浙江省嘉兴市人大代表。2006年12月至嘉澳有限工作，现任本公司董事、副总经理。

　　杨罡先生

　　1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾担任桐乡电子仪器厂质量技术总监，浙江调速电机厂研究所室主任，浙能电力经贸有限公司副经理，浙江嘉澳环保科技股份有限公司内部审计员，浙江嘉澳环保科技股份有限公司采购经理；2013年9月至今，担任福建省明洲环保发展有限公司副总经理、执行董事。现任本公司董事。

　　蒋平平先生

　　1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，获有机化工硕士及工业催化博士学位。曾无锡溶剂总厂车间技术员、主任、技术厂长、江南大学科技处副处长、浙江省“钱江”特聘专家、美国南佛罗里达大学、江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师、现任中国塑料加工协会助剂专家委员会委员，国家标准专家委员会橡塑分委会专家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主编、百川股份独立董事，2021年8月起担任公司独立董事。

　　冀星先生

　　1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，获中国石油天然气化工（应用化学）博士学位，教授，博士生导师，现任中国石油大学（北京）正和生物柴油实验室主任、中国石油和化学工业联合会特种油品专业委员会副主任、中国循环经济协会专家、某国防科技重点实验室专家、南方科技大学创新创业学院产业教授、中国煤炭地质总局安全与应急研究院高端新型智库专家，2021年8月起担任公司独立董事。

　　沈玉平先生

　　1957年生，中国国籍，浙江财经大学财税学院原院长。经济学博士、二级教授，浙江省人民政府“151人才工程”人才，浙江省教学名师，中国税务学会理事，浙江省税务学会副会长，注册税务师。目前任弘讯科技（603015）、咸亨国际（605056）独立董事，2022年9月起担任公司独立董事。

　　证券代码：603822        证券简称：嘉澳环保        公告编号：2023-046

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于召开2023年第三次临时股东大会

　　的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年8月16日13 点 30分

　　召开地点：公司二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过。详见公司于2023年8月1日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2023年8月8日上午8时至下午5时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司证券部办理登记手续。电话委托不予受理。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系方式：

　　联系人：吴逸敏

　　联系地址：浙江省桐乡市经济开发区一期崇福大道761号浙江嘉澳环保科技股份有限公司证券部

　　邮政编码：314500

　　联系电话：（0573）88623001

　　传真号码：（0573）88623119

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2023-047

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　关于选举第六届监事会职工代表监事

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会审议，同意选举丁小红女士为公司第六届职工代表监事（职工代表监事简历附后）。其将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　附件：职工代表监事简历

　　丁小红女士，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任乌镇幼儿园教师、浙能经贸监事等，现任公司人力资源部主任，顺昌投资董事。2008年8月起担任公司监事。