日月重工股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603218        证券简称：日月股份       公告编号：2023-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年7月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长傅明康先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生因工作原因未现场出席，以视频方式参与会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王凌艳因个人原因未现场出席，以视频方式参与会议；

　　3、 董事会秘书兼财务负责人王烨先生出席并主持现场会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修改《公司章程》及相关制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于将已结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

　　4、关于增补独立董事的议案

　　5、关于选举第六届监事会非职工监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案一为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过；其余议案为普通议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：林惠、柯凌峰

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所的律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-050

　　日月重工股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年7月26日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年7月31日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》：

　　选举汤涛女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与本届监事会相同。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份        公告编号：2023-051

　　日月重工股份有限公司关于董事会、

　　监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日召开2023年第二次临时股东大会、公司第六届董事会第一次会议、公司第六届监事会第一次会议，分别审议通过了关于公司董事会、监事会换届的议案，关于选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、聘任公司高级管理人员、证券事务代表，关于选举公司第六届监事会主席等议案。同时，经公司职工代表大会民主选举，选举了职工代表监事。

　　公司董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表情况如下：

　　一、公司第六届董事会

　　董事长：傅明康

　　董事会成员：傅明康、傅凌儿、张建中、虞洪康、王烨、周建军

　　温平（独立董事）、郑曙光（独立董事）、屠雯珺（独立董事）

　　二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

　　三、公司第六届监事会

　　监事会主席：汤涛

　　监事会成员：汤涛、史济波

　　俞时杰（职工监事）

　　四、公司董事会聘任的高级管理人员

　　总经理：傅明康

　　董事会秘书：王烨

　　副总经理：张建中

　　副总经理：虞洪康

　　财务负责人：王烨

　　销售负责人：朱恒盛

　　技术负责人：李凌羽

　　五、公司董事会聘任的证券事务代表

　　证券事务代表：吴优

　　联系地址：浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村

　　联系电话：0574-55007043

　　传真号码：0574-55007008

　　上述公司董事、董事会专门委员会委员、监事、高级管理人员和证券事务代表的任期三年，自董事会、监事会审议通过之日起至第六届董事会、第六届监事会任期届满之日止。上述人员的简历详见证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-048

　　日月重工股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《日月重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　经公司职工代表大会民主选举，选举俞时杰先生（后附简历）为公司第六届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　附件：

　　简历

　　俞时杰，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。现任公司行政体系主管。

　　证券代码：603218         证券简称：日月股份         公告编号：2023-049

　　日月重工股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2023年7月26日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年7月31日以现场方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定。会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》：

　　选举傅明康先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过《关于设立第六届董事会专业委员会的议案》：

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关规定，公司第六届董事会将设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会，任期与本届董事会相同。经审议，各委员会人员组成如下：

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》：

　　经公司董事长傅明康先生提名，聘任傅明康先生为公司总经理，聘任王烨先生为公司董事会秘书。

　　经公司总经理傅明康先生提名，聘任张建中先生、虞洪康先生为公司副总经理、王烨先生为公司财务负责人、朱恒盛先生为公司销售负责人、李凌羽先生为公司技质负责人。

　　上述人员任期与本届董事会相同。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》：

　　同意聘任吴优女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会相同。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第六届董事会第一次会议独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　日月重工股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、傅明康，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。本公司创始人，历任宁波日月集团有限公司董事长、总经理，公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理，宁波日月集团有限公司董事长，宁波市高新区同赢股权投资有限公司执行董事，宁波日星铸业有限公司执行董事、总经理，宁波永达塑机制造有限公司监事，宁波精华金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波南新实业投资发展有限公司执行董事，宁波月星金属机械有限公司执行董事、总经理，宁波明凌科技有限公司执行董事兼总经理，宁波日月精华精密制造有限公司执行董事，日月重工（甘肃）有限公司执行董事兼经理，月滋（宁波）科技有限公司执行董事，中国铸造协会理事会副会长，宁波市安全协会会长，宁波市第十六届人大代表。

　　2、张建中，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级工程师。历任宁波宁动日月铸造有限公司车间主任，公司车间主任、三分厂厂长，宁波日星铸业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

　　3、虞洪康，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。历任鄞县马铁厂生产科副科长，宁波纺织机械厂鄞县铸造分厂生产科副科长，宁波日月机械铸造公司生产科副科长，宁波日月集团有限公司生产科长、副总经理、监事，宁波日星铸业有限公司监事，宁波日月铸造有限公司董事，宁波宁动日月铸造有限公司董事，宁波教育实业集团有限公司董事。现任公司董事、副总经理。

　　4、王烨，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任浙江三花集团有限公司结算中心主任，浙江三花股份有限公司财务部副部长、部长，常州兰柯四通阀有限公司副总经理。现任公司董事、董事会秘书、财务负责人。

　　5、朱恒盛，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公司国际部经理，宁波日星铸业有限公司国际销售部总监、销售交付单元总经理。现任公司销售负责人。

　　6、李凌羽，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员。历任大连凯斯克有限公司生产技术科员，无锡德乾能源设备有限公司技术质量部长，公司工艺副科长、研究员院长。现任公司技术负责人。

　　7、吴优，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。助理工程师、程序员、中级经济师，具有证券、基金、期货从业资格，已取得深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格证书。历任荣安地产股份有限公司证券业务主管，现任公司证券事务代表。