福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于变更公司注册资本 及修订《公司章程》的公告

　　证券代码：688678           证券简称：福立旺        公告编号：2023-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司注册资本变更情况

　　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年7月12日出具的《证券变更登记证明》，公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份810,711股，公司股本总数由173,350,000股增加至174,160,711股，具体内容详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　上述事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

　　二二三年八月一日

　　证券代码：688678        证券简称：福立旺        公告编号：2023-040

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　回购股份集中竞价减持计划的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日至2022年5月31日期间以集中竞价交易方式回购股份，共计回购股份2,000,000股，占公司总股本的1.15%。截至本公告披露日，公司尚未减持或转让上述股份。

　　● 集中竞价减持计划的主要内容

　　公司计划自本公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份，占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。

　　一、 集中竞价减持主体的基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的主要内容

　　公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》，根据公司回购股份计划及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（以下简称“《回购报告书》”）的相关承诺和要求，公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式，按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份，占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情形，公司将对减持数量进行相应调整。具体如下：

　　（一） 相关股东是否有其他安排        □是     √否

　　（二） 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺        √是     □否

　　公司已回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

　　本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致        √是     □否

　　（三） 其他事项

　　1.减持原因及目的：为补充公司日常经营所需流动资金。公司本次减持回购股份事项，符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的有关规定。

　　2.减持所得资金的用途及具体使用安排：本次减持所得资金将用于补充公司日常经营所需要的流动资金。

　　3.预计减持完成后公司股权结构的变动情况：如完成本次减持计划，公司回购证券专用账户股份将由2,000,000股变更为0股。

　　4.管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明：公司本次减持回购股份收回资金将计入公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。

　　5.上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出减持决议前6个月内买卖本公司股份的情况：未买卖公司股份。

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一） 减持计划实施的不确定性风险

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，公司本次减持股份应遵守下列要求：

　　1.申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格；

　　2.不得在开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行减持申报；

　　3.每日减持的数量不得超过减持预披露日前20个交易日日均成交量的25%，但每日减持数量不超过20万股的除外；

　　4.在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%；

　　5.中国证监会和上海证券交易所规定的其他要求。基于以上要求及市场可能出现的不确定因素，可能存在无法按计划完成减持的情形。

　　（二） 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（三） 其他风险提示

　　公司将在本次减持期间内，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688678        证券简称：福立旺        公告编号：2023-042

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2023年8月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2023年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2023年8月16日  14点00分

　　召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年8月16日

　　至2023年8月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。相关公告于2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》予以披露。公司将在2023年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年8月15日

　　上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　（二）登记地点：昆山市千灯镇玉溪西路168号

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部

　　（三）登记办法：

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年8月15日下午17:00前送达或传真至公司证券法务部），不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　会议联系人：尤洞察

　　联系电话：0512-82609999

　　传 真：0512-82608666

　　邮 箱：ir@freewon.com.cn

　　地 址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号

　　邮 编：215341

　　（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688678            证券简称：福立旺           公告编号：2023-038

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于2023年7月26日以邮件和电话方式发出，并于2023年7月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席贺玉良先生主持，符合《中华人民共和国公司法》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事以投票表决方式审议，通过如下议案：

　　(一)审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

　　公司监事会认为：鉴于贺玉良先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司监事会经资格审查合格，提名史秀侠女士为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司

　　监事会

　　二二三年八月一日

　　证券代码：688678           证券简称：福立旺        公告编号：2023-041

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　关于监事辞职及提名监事候选人的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事辞职的情况说明

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席贺玉良先生提交的书面辞职报告，因工作安排，贺玉良先生申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务。贺玉良先生辞职后，仍在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，贺玉良先生的辞职申请自股东大会补选新的监事任职后生效。辞职申请正式生效前，贺玉良先生将继续履行监事会主席职责。

　　截至本公告披露日，贺玉良先生未持有公司股份。贺玉良先生承诺将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

　　公司及公司监事会对贺玉良先生在任职期间所做出的各项工作及贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于提名监事候选人的情况说明

　　鉴于贺玉良先生辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数要求，为尽快完成监事补选及监事会主席选举工作，公司监事会经资格审查合格，提名史秀侠女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司监事会

　　二二三年八月一日

　　附件：

　　史秀侠女士简历

　　史秀侠女士，1977年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年2月至2010年10月任上海立沪五金弹簧有限公司管理部课长；2010年11月至2017年12月任福立旺管理部课长；2018年1月至2023年2月，担任公司体系部经理；2023年3月至2023年6月，担任公司审计部经理；2023年7月至今，担任公司审计部副总监。

　　史秀侠女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688678            证券简称：福立旺           公告编号：2023-037

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2023年7月26日以邮件和电话方式发出，并于2023年7月31日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，董事会秘书及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，新增股份810,711股，公司股本总数由173,350,000股增加至174,160,711股。鉴于公司股份总数与注册资本发生变更，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　（二）审议通过《关于减持公司已回购股份的议案》

　　根据公司回购股份计划及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》的相关要求，同意公司自发布回购股份减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式、按市场价格减持公司回购专用证券账户内已回购的全部股份2,000,000股（占公司总股本的1.15%）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于回购股份集中竞价减持计划的公告》。

　　（三）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意于2023年8月16日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电（中国）股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福立旺精密机电(中国)股份有限公司董事会

　　二二三年八月一日