广东超华科技股份有限公司关于深圳 分公司租赁办公室暨关联交易的公告

　　证券代码：002288          证券简称：超华科技       公告编号：2023-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为满足日常经营办公需要，广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属深圳分公司向控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生租赁其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1311室（面积总计549.99㎡）的物业用于日常办公，月租金为人民币68,748.75元（125元/㎡/月），租期三年，自2023年10月1日起至2026年9月30日止，租金合计为人民币2,474,955元。

　　此次交易的对手方梁俊丰先生为公司控股股东、实际控制人之一，且梁俊丰先生与公司董事长梁健锋先生为兄弟关系、与公司副董事长、总裁梁宏先生为叔侄关系，与公司董事、副总裁梁伟先生为父子关系，根据《股票上市规则》的相关规定，梁俊丰先生为公司关联自然人，上述交易事项构成关联交易。

　　公司于2023年7月31日召开的第六届董事会第十七次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》。关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决，公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次关联交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1.关联方：梁俊丰

　　2.身份证号码：44030119631105****

　　3.住所：广东省深圳市福田区福强路京隆苑

　　4.构成的关联关系：本次交易对手方梁俊丰先生为公司控股股东、实际控制人之一，且梁俊丰先生与公司董事长梁健锋先生为兄弟关系、与公司副董事长、总裁梁宏先生为叔侄关系，与公司董事、副总裁梁伟先生为父子关系，根据《股票上市规则》的相关规定，梁俊丰先生为公司的关联自然人。

　　5.是否为失信被执行人：梁俊丰先生不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　此次公司向梁俊丰先生租赁的物业基本情况如下：

　　1.所有权人：梁俊丰

　　2.地点：深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1311室

　　3.面积：549.99㎡

　　四、交易的定价政策和定价依据

　　本次关联租赁价格参照深圳市福田区天安数码城创新科技广场片区同面积同等装修的办公室的租赁价格，并经双方协商确定。交易价格的确定遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　1.租赁面积和交易价格：租赁总面积为549.99㎡，月租金为人民币68,748.75元（125元/㎡/月）；

　　2.租赁期限：自2023年10月1日起至2026年9月30日止。

　　3.交易结算方式：每月30日前支付租金。

　　4.其他：（1）租赁期间，梁俊丰先生负责支付法律、法规规定应交纳的房屋租赁相关的税费；公司负责按时支付租赁房屋的水电费、卫生费、房屋（大厦）物业管理费、空调费等因使用租赁房屋所产生的其他费用。（2）协议租赁期届满，公司若需继续租用租赁房屋的，应于租赁期届满之日前30日向梁俊丰先生提出书面续租申请；在同等条件下，公司享有优先续租权。

　　六、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　本次交易系深圳分公司租赁办公室以满足日常办公需要。本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次租赁有利于公司业务正常开展，不会对公司独立性产生影响。

　　七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　本年初至本次交易发生前，公司向梁俊丰先生租赁该房屋发生的关联交易金额为人民币481,241.25元（68,748.75元/月）；除此之外，公司与梁俊丰先生未发生其他关联交易。

　　八、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司租赁办公室是基于经营需要，交易定价参照了市场价格并经双方协商确定，符合公允、合理的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交第六届董事会第十七次会议审议。

　　公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见如下：本次关联交易是基于公司经营需要。双方在协商一致的基础上达成本次交易，交易的定价公允、合理。本次关联交易不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。公司第六届董事会第十七次会议对本项关联交易进行审议时，关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以了回避，会议审议和表决的程序合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们同意上述关联交易。

　　九、 备查文件

　　1.经与会董事签署并加盖董事会章的《第六届董事会第十七次会议决议》；2.独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

　　4.中国证监会和深交所要求的其它文件。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月二日

　　证券代码：002288         证券简称：超华科技         公告编号：2023-029

　　广东超华科技股份有限公司

　　关于选举第六届监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》，原监事会主席王旭东先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会提名谢坷淋女士为公司第六届监事会监事候选人，该事项已经公司2022年年度东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　公司于2023年7月31日召开第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，同意选举张滨先生为公司第六届监事会主席，其任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

　　张滨先生简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二二三年八月二日

　　附件：简历

　　张滨，男，1972年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历；现任公司第六届监事会监事；兼任梅州泰华电路板有限公司执行董事、梅州超华电路板有限公司监事、梅州超华数控科技有限公司监事、喜朋达酒店管理（广东）有限公司监事；2004年加入公司，历任公司第二届、第三届、第四届监事会监事。

　　截至本公告日，张滨先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002288          证券简称：超华科技         公告编号：2023-025

　　广东超华科技股份有限公司

　　第六届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2023年7月21日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2023年7月31日（星期一）下午15:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长梁健锋先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议议案情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2023年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023年半年度报告》、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》

　　公司下属深圳分公司向控股股东、实际控制人之一梁俊丰先生租赁其位于深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期B座1311室（面积总计549.99㎡）的物业用于日常办公，月租金为人民币68,748.75元（125元/㎡/月），租期三年，自2023年10月1日起至2026年9月30日止，租金合计为人民币2,474,955元。

　　关联董事梁健锋先生、梁宏先生、梁伟先生予以回避表决。

　　公司独立董事就该交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.《第六届董事会第十七次会议决议》；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司

　　董事会

　　二二三年八月二日

　　证券代码：002288          证券简称：超华科技          公告编号：2023-026

　　广东超华科技股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2023年7月21日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2023年7月31日（星期一）下午16:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。监事会监事张滨先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议议案情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告》具体内容详见2023年8月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会选举张滨先生为公司第六届监事会主席。其任期自监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

　　《关于选举第六届监事会主席的公告》（公告编号：2023-029）具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的议案》

　　监事会认为：本次交易价格参照了同地区同等条件租赁市场价格，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。监事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。

　　《关于深圳分公司租赁办公室暨关联交易的公告》（公告编号：2023-028）

　　具体内容详见2023年8月2日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.《第六届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司监事会

　　二二三年八月二日

　　证券代码：002288                  证券简称：超华科技                  公告编号：2023-027

　　广东超华科技股份有限公司

　　2023年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司孙公司梅州超华电子绝缘材料有限公司于近日收到梅州市梅县区财政局拨付的项目落地进度奖 6,324,000元。本次收到的政府补助，预计会增加公司2023年度利润总额6,324,000元。本次政府补助具体的会计处理以及对公司2023年度利润产生的具体影响以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）披露的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2023-003）。